Bộ Tư pháp Hoa Kỳ vừa làm rõ rằng gian lận giao dịch giờ đây không còn là vấn đề chỉ cần nộp phạt và bỏ qua nữa. Mà giờ đây là vấn đề có thể dẫn đến tù giam.
Vào ngày 14 tháng 7, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã công bố một đơn vị thực thi thương mại toàn cầu mới trong Tổng cục Gian lận Quốc gia, được thiết kế đặc biệt để truy cứu hình sự các nhà nhập khẩu tránh thuế, vi phạm quy định an toàn sản phẩm hoặc vi phạm luật chống lao động cưỡng bức. Thông báo này được đưa ra tại cơ sở của Hải quan và Bảo vệ Biên giới Hoa Kỳ tại Sân bay Quốc tế O’Hare ở Chicago.
Từ những lời cảnh cáo nhẹ đến các cáo buộc hình sự
Việc thực thi các hành vi gian lận giao dịch tại Hoa Kỳ từ trước đến nay chủ yếu tập trung vào các hình phạt dân sự và phạt hành chính. Các công ty bị phát hiện khai báo thấp giá trị nhập khẩu hoặc trốn thuế sẽ đối mặt với hậu quả tài chính, nhưng hiếm khi phải đối mặt với những hình phạt liên quan đến còng tay.
Điều đó đang thay đổi. Phó Tổng chưởng lý Colin McDonald nhấn mạnh rằng Bộ Tư pháp hiện nay phân loại các vi phạm gian lận thương mại là các tội phạm kinh tế nghiêm trọng, xử lý việc trốn thuế và gian lận hải quan với mức độ nghiêm trọng tương đương các hành vi gian lận chứng khoán hoặc rửa tiền.
Mục thực thi mới này xây dựng trên Nhóm Đặc nhiệm Chống Gian lận Giao dịch được khởi động vào ngày 29 tháng 8 năm 2025, vốn đã thu hồi được hơn 1 tỷ USD thông qua sự kết hợp của các hình phạt dân sự và hình sự.
Để minh họa loại trường hợp mà DOJ đang nhắm đến, Bộ Tư pháp đã nhắc đến hai vụ truy tố gần đây tại Chicago liên quan đến nhập khẩu trang sức vàng. Trong những vụ này, các nhà nhập khẩu được cho là đã khai báo sai giá trị trên các lô hàng trị giá 933 triệu USD, trốn tránh khoảng 51,6 triệu USD nghĩa vụ thuế.
Điều mà các nhà nhập khẩu và nhà đầu tư nên theo dõi
Tác động thực tế ngay lập tức ảnh hưởng đến các nhà nhập khẩu. Tư thế mới của Bộ Tư pháp có nghĩa là sự giám sát chặt chẽ hơn, các cuộc kiểm toán thường xuyên hơn và nguy cơ cao hơn về các cáo buộc hình sự đối với các hành vi trước đây có thể chỉ bị xử phạt hành chính. Các công ty tự nguyện khai báo vi phạm có thể nhận được sự đối xử khoan hồng hơn.
Đối với các nhà đầu tư đánh giá các công ty có mức độ tiếp xúc nhập khẩu lớn, chi phí tuân thủ sắp tăng lên. Các doanh nghiệp từng lách luật trong khai báo thuế quan hoặc tìm nguồn cung từ các khu vực có vấn đề về lao động cưỡng bức không chỉ đối mặt với hình phạt tài chính mà còn bị tổn hại danh tiếng và nguy cơ chịu trách nhiệm hình sự đối với các nhà quản lý.