Bộ Tư pháp Hoa Kỳ phong tỏa 580 triệu USD tài sản tiền điện tử từ các mạng lưới lừa đảo ở Đông Nam Á

ChainCatcher đưa tin, Văn phòng Công tố Liên bang Đặc khu Columbia của Hoa Kỳ cho biết, Đặc nhiệm phòng chống trung tâm lừa đảo được thành lập vào tháng 11 năm 2025 đã tiến hành các chiến dịch nhắm vào các mạng lưới lừa đảo ở Đông Nam Á, tổng cộng đã phong tỏa và tịch thu hơn 580 triệu USD tài sản tiền điện tử. Đặc nhiệm này do Bộ Tư pháp Hoa Kỳ dẫn đầu, phối hợp với FBI, Sở Mật vụ và Bộ Tài chính, tập trung vào việc truy quét các nhóm lừa đảo xuyên quốc gia hoạt động tại Myanmar, Campuchia và Lào, được gọi là “lừa đảo kiểu giết lợn”. Công tố viên Jeanine Pirro cho biết các tài sản liên quan sẽ bị tịch thu thông qua thủ tục pháp lý và cố gắng hoàn trả lại cho nạn nhân. Các vụ lừa đảo kiểu “giết lợn” thường sử dụng kỹ thuật xã hội để lừa nạn nhân mua tiền điện tử, sau đó kiểm soát và chuyển tiền thông qua các nền tảng hoặc ứng dụng đầu tư giả mạo. Trước đó, Interpol đã xếp vấn đề các khu lừa đảo ở Đông Nam Á vào danh sách mối đe dọa toàn cầu. Tháng 9 năm 2025, Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài của Bộ Tài chính Hoa Kỳ (OFAC) cũng đã trừng phạt 19 thực thể tại Myanmar và Campuchia, với các hoạt động lừa đảo này gây thiệt hại hơn 10 tỷ USD trong năm 2024. CEO của công ty phân tích blockchain Cyvers cho biết quy mô tịch thu 580 triệu USD là “có ý nghĩa thực tế”, nhưng so với tổng quy mô lừa đảo tiền điện tử toàn cầu thì vẫn chỉ là “phần nổi của tảng băng”. Công ty này đã xác định khoảng 27.000 nhóm tội phạm đang hoạt động, với tổng rủi ro gian lận tiềm tàng khoảng 27,5 tỷ USD. Bên cạnh đó, phía Mỹ cũng chỉ ra rằng một số mạng lưới lừa đảo ở Đông Nam Á có liên hệ với các tổ chức tội phạm có tổ chức của Trung Quốc, tuy nhiên các phân tích trong ngành cho rằng cấu trúc này đang ngày càng trở nên phi tập trung và hỗn hợp, mang đặc điểm hợp tác đa quốc gia và rửa tiền xuyên biên giới đồng thời.