Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ vừa đưa hai tổ chức tội phạm mạnh nhất của Brazil vào cùng một danh sách với các nhóm như ISIS và al-Qaeda. Đó không phải là nói quá. Đó là chính sách liên bang.
Vào ngày 28 tháng 5 năm 2026, bộ phận đã chỉ định Comando Vermelho (CV) và Primeiro Comando da Capital (PCC) là các tổ chức khủng bố toàn cầu được chỉ định đặc biệt theo Sắc lệnh Hành pháp 13224. Việc chỉ định chính thức là Tổ chức Khủng bố Nước ngoài có hiệu lực từ ngày 5 tháng 6 năm 2026, biến CV và PCC thành các thực thể Brazil đầu tiên được đưa vào danh sách FTO của Hoa Kỳ.
Các danh hiệu thực sự có nghĩa gì
Nhãn SDGT tự động kích hoạt các biện pháp trừng phạt ngăn chặn, có nghĩa là mọi tài sản mà các tổ chức này nắm giữ trong phạm vi thẩm quyền của Hoa Kỳ đều bị phong tỏa. Bất kỳ cá nhân hoặc thực thể nào của Hoa Kỳ cố ý cung cấp hỗ trợ vật chất sẽ đối mặt với truy cứu hình sự theo các đạo luật chống khủng bố liên bang.
PCC đã từng bị áp đặt các biện pháp trừng phạt chống ma túy theo Sắc lệnh Hành pháp 14059, lần đầu tiên được áp dụng vào tháng 12 năm 2021. Một thành viên chủ chốt của PCC đã bị trừng phạt vào tháng 3 năm 2024 liên quan đến hoạt động rửa tiền trị giá 240 triệu USD. Nhưng việc phân loại là tổ chức khủng bố đại diện cho một sự leo thang đáng kể, mở rộng phạm vi các giao dịch bị cấm và tăng đáng kể mức phạt đối với các vi phạm.
Trước khi CV và PCC, 15 nhóm từ Latinh Mỹ đã được xác định là các tổ chức khủng bố nước ngoài (FTOs). Việc bổ sung hai tổ chức Brazil này cho thấy Washington coi các hoạt động xuyên quốc gia của chúng, được cho là mở rộng vào Hoa Kỳ, là mối đe dọa an ninh quốc gia tương đương với các mạng lưới khủng bố đã được công nhận.
Góc nhìn tiền điện tử làm cho mọi thứ trở nên phức tạp hơn
Cả CV và PCC đều được cho là đã tận dụng tiền điện tử, bao gồm các hoạt động khai thác bitcoin, để rửa tiền từ buôn bán ma túy. Việc phân loại là tổ chức khủng bố làm gia tăng mức độ khẩn cấp. Các doanh nghiệp vận hành sàn giao dịch tiền điện tử, bộ xử lý thanh toán hoặc dịch vụ lưu ký tại Brazil hiện phải tuân thủ các yêu cầu kiểm tra kỹ lưỡng nâng cao, vượt quá các quy định chống rửa tiền tiêu chuẩn. Theo luật chống khủng bố của Hoa Kỳ, ngưỡng trách nhiệm pháp lý thấp hơn và hậu quả nghiêm trọng hơn so với các quy định thông thường về tội phạm tài chính.
Điều này có nghĩa gì đối với các nhà đầu tư
Nỗi lo ngại tức thì của các nhà đầu tư có sự tiếp xúc với thị trường Brazil là chi phí vận hành. Tuân thủ nâng cao không miễn phí. Các ngân hàng, công ty thanh toán và các doanh nghiệp nông nghiệp có chuỗi cung ứng liên quan đến các khu vực nơi các tổ chức này hoạt động sẽ cần đầu tư vào cơ sở hạ tầng sàng lọc và giám sát được nâng cấp.
Các ngành bị ảnh hưởng trực tiếp nhất là tài chính và nông nghiệp, cả hai đều có ghi nhận sự tiếp xúc với các mạng lưới tội phạm có tổ chức tại Brazil. Các công ty trong các ngành này sẽ cần chứng minh không chỉ rằng họ không kinh doanh trực tiếp với CV hoặc PCC, mà còn rằng các đối tác và đối tác chuỗi cung ứng của họ cũng không làm như vậy.
Động thái này cũng tạo tiền lệ. Nếu Hoa Kỳ sẵn sàng áp dụng các danh hiệu FTO vào các tổ chức phạm tội chủ yếu được biết đến vì buôn lậu ma túy thay vì bạo lực có động cơ ý thức hệ, thì phạm vi các danh hiệu tiềm năng trong tương lai sẽ mở rộng đáng kể.