Báo cáo của Anh tiết lộ hơn 325 tỷ bảng Anh tiền bất hợp pháp — mối đe dọa đối với tham vọng tiền điện tử của London

Nghiên cứu mới cho thấy Anh đóng vai trò lớn hơn nhiều trong tài chính bất hợp pháp toàn cầu so với những gì từng được hiểu — và điều đó có thể làm phức tạp hóa kế hoạch của Westminster nhằm biến London thành trung tâm tiền điện tử hàng đầu thế giới. Những phát hiện chính của báo cáo: - Finance Innovation Lab ước tính ít nhất 325 tỷ bảng Anh “tiền bẩn” lưu chuyển qua Anh mỗi năm — tương đương hơn 10% GDP của Anh. Số tiền này bao gồm các quỹ liên quan đến tội phạm tài chính, rửa tiền, tham nhũng, buôn lậu và trốn thuế. - Khi bao gồm các vùng phụ thuộc của Vương quốc Anh và các lãnh thổ hải ngoại (ví dụ: Jersey và Quần đảo Cayman), tổng số hàng năm tăng lên hơn 788 tỷ bảng Anh. - Nghiên cứu được cho là nỗ lực toàn diện đầu tiên nhằm định lượng dòng chảy tài chính bất hợp pháp xuyên biên giới liên quan đến Anh, dựa trên dữ liệu xuyên biên giới về trốn thuế và tội phạm tài chính để xác định vai trò quốc tế của Anh như một trung tâm cho vốn ô nhiễm. Tại sao điều này quan trọng đối với chính sách tiền điện tử: - Những phát hiện này xuất hiện đúng lúc chính phủ hoãn Hội nghị thượng đỉnh về Tài chính Bất hợp pháp (ban đầu dự kiến ngày 23–24 tháng 6) đến tháng 12, đồng thời các bộ trưởng vẫn thúc đẩy kế hoạch nâng cao vị thế của London như một trung tâm quốc tế cho tài sản tiền điện tử. - Finance Innovation Lab và Nhóm Nghị viện Liên đảng (APPG) về Chống Tham nhũng và Thuế Bền vững cho rằng các kế hoạch này nên được tạm dừng. Lab cảnh báo rằng việc mở rộng dịch vụ tiền điện tử tại London có nguy cơ làm trầm trọng thêm hoạt động rửa tiền và thị trường ẩn, những lĩnh vực mà tiền điện tử ngày càng bị liên quan. Lời kêu gọi hành động: - Báo cáo kêu gọi tăng cường thực thi và các biện pháp minh bạch. APPG và Lab yêu cầu tăng ngân sách cho các cơ quan điều tra, bao gồm Cơ quan Tội phạm Quốc gia và Văn phòng Gian lận Nghiêm trọng, cho rằng nguồn lực bổ sung này sẽ tự bù đắp thông qua các khoản phạt và tịch thu tài sản cao hơn. - Họ cũng yêu cầu siết chặt các thiên đường thuế liên quan đến Anh và đảm bảo minh bạch hoàn toàn về chủ sở hữu thực sự của các công ty vỏ bọc tại các lãnh thổ hải ngoại như Quần đảo Virgin thuộc Anh. Tiếng nói từ báo cáo: - Jesse Griffiths, một tác giả của báo cáo, nói: “Rachel Reeves đã mô tả ngành tài chính của Anh là ‘viên ngọc quý’ của nền kinh tế. Báo cáo của chúng tôi cho thấy, quá thường xuyên, nó thực sự đóng vai trò trung tâm trong việc hỗ trợ các dòng chảy tài chính bất hợp pháp: gây hại cho nền kinh tế của chúng ta, cướp đi tiền bạc từ các dịch vụ công cộng và ủng hộ tội phạm.” - Phil Brickell, Chủ tịch Đảng Lao động của APPG, bổ sung: “Sau nhiều năm bất động từ các chính phủ trước đây, đã đến lúc chúng ta trở thành một phần của giải pháp, chứ không phải một phần của vấn đề. Đã đến lúc trao cho các cơ quan thực thi của chúng ta nguồn lực cần thiết để trấn áp nạn tội phạm kinh tế, và để các lãnh thổ hải ngoại quan trọng của Anh cuối cùng gỡ bỏ lớp màn bí mật doanh nghiệp của họ.” Hệ quả đối với thị trường: - Đối với các công ty và nhà đầu tư tiền điện tử theo dõi định hướng chính sách của London, báo cáo đặt ra khả năng tăng cường thực thi, quy định minh bạch nghiêm ngặt hơn và việc triển khai các sáng kiến thân thiện với tiền điện tử chậm lại nếu các bộ trưởng lắng nghe lời kêu gọi ưu tiên hành động chống rửa tiền và cải cách thiên đường thuế. Bộ Tài chính đã được liên hệ để bình luận.