Đầu tư DeFi liên quan đến UAE trị giá 500 triệu USD làm dấy lên cáo buộc về an ninh quốc gia

WASHINGTON, D.C. – Tháng 3 năm 2025: Một khoản đầu tư 500 triệu USD liên kết một thành viên hoàng gia Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất với WorldLibertyFinancial, một dự án DeFi có mối liên hệ với gia đình Trump, đã khiến Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ Chris Murphy đưa ra cảnh báo nghiêm trọng về khả năng bị truy tố hình sự. Dân chủ Connecticut cáo buộc rằng sự sắp xếp này, được cho là đã diễn ra trước việc xuất khẩu công nghệ nhạy cảm sang UAE, đại diện cho một sự vi phạm nghiêm trọng các quy trình an ninh quốc gia lâu đời. Sự phát triển này đặt giao điểm mờ ám giữa tiền điện tử, chính sách đối ngoại và ảnh hưởng chính trị dưới sự giám sát pháp lý và công chúng chưa từng có.

Theo các báo cáo từ Decrypt và CNBC, giao dịch cốt lõi liên quan đến khoản đầu tư lớn 500 triệu USD từ một thành viên hoàng gia Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) vào WorldLibertyFinancial (WLFI). Thượng nghị sĩ Murphy, thành viên của Ủy ban Quan hệ Đối ngoại Thượng viện, sau đó đã tiết lộ các tầng tài chính sâu hơn. Ông tuyên bố rằng cùng nhà đầu tư UAE đã bí mật cung cấp 187 triệu USD cho cựu Tổng thống Donald Trump và 31 triệu USD cho một đặc phái viên Trung Đông do Trump bổ nhiệm. Trọng yếu là Murphy cho rằng sự tiếp cận tài chính này xảy ra trước khi nhà đầu tư này được tiếp cận công nghệ quốc phòng nhạy cảm của Mỹ.

Murphy mô tả những hành động này không phải là ngoại giao thông thường mà là sự vi phạm cơ bản. "Hành động này đại diện cho sự vi phạm các nguyên tắc an ninh quốc gia trong nhiều thập kỷ," ông tuyên bố, mô tả nó là "sự tham nhũng trắng trợn mà không nên được bình thường hóa." Văn phòng của ông cho rằng chuỗi sự kiện—đầu tư, tiếp theo là quyền tiếp cận, rồi đến các quyết định chính sách—có thể tạo cơ sở cho các cuộc điều tra hình sự về khả năng tham nhũng hoặc vi phạm luật đại diện nước ngoài.

Thứ tự thời gian của các sự kiện cung cấp bối cảnh quan trọng cho các mối quan tâm về an ninh quốc gia. Báo cáo của CNBC cho thấy thỏa thuận WLFI đã được hoàn tất vài tháng trước khi chính quyền Trump phê duyệt việc xuất khẩu các vi mạch trí tuệ nhân tạo tiên tiến sang Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE). Sau đó, chính phủ Hoa Kỳ đã cho phép bán hàng trăm nghìn con chip AI Nvidia tiên tiến này.

Bảng thời gian này đặt ra những câu hỏi quan trọng về mối quan hệ giữa các giao dịch tài chính tư nhân và kết quả chính sách công. Các chuyên gia an ninh quốc gia luôn xem công nghệ AI tiên tiến và bán dẫn là những tài sản chiến lược thiết yếu. Sự gần gũi rõ ràng giữa một khoản đầu tư tư nhân lớn liên quan đến chính phủ nước ngoài và sự thay đổi chính sách cho phép chính phủ đó tiếp cận công nghệ này là trọng tâm của cuộc tranh cãi.

Phân tích chuyên gia về DeFi, chính trị và ảnh hưởng từ nước ngoài

Các chuyên gia tuân thủ tài chính lưu ý rằng các dự án DeFi như WorldLibertyFinancial đang hoạt động trong một khu vực pháp lý chưa rõ ràng. Bản chất phi tập trung của chúng có thể làm phức tạp hóa việc theo dõi dòng tiền và thực thi các luật tài chính truyền thống. "Khi các nhân vật chính trị quan trọng tham gia, những dự án này tự nhiên thu hút sự giám sát về nguồn vốn của họ và ảnh hưởng mà họ dự định tạo ra," giáo sư Anya Sharma của Đại học Georgetown, chuyên gia về chính sách công nghệ tài chính, giải thích. "Một tác nhân nhà nước nước ngoài đầu tư ở quy mô này ngay lập tức gây ra lo ngại về tình báo đối kháng và đăng ký đại lý nước ngoài."

Các chuyên gia pháp lý nhấn mạnh một số khung pháp lý tiềm năng cho các cáo buộc hình sự, bao gồm Đạo luật Thực hành Tham nhũng Nước ngoài (FCPA), cấm hối lộ các quan chức nước ngoài, và các luật điều chỉnh việc đăng ký các đại diện hành động cho các bên nước ngoài. Câu hỏi pháp lý quan trọng xoay quanh yếu tố *quid pro quo*—liệu khoản đầu tư có được trao đổi để nhận lại các hành động chính thức cụ thể, như việc phê duyệt xuất khẩu công nghệ hay không.

Cảnh báo của Thượng nghị sĩ Murphy làm nổi bật một mâu thuẫn nền tảng trong chính sách của Mỹ. Trong nhiều thập kỷ, sự nhất trí giữa hai đảng đã tìm cách ngăn cách công nghệ quốc phòng quan trọng khỏi các đối thủ tiềm tàng. Ủy ban Đầu tư nước ngoài tại Hoa Kỳ (CFIUS) tồn tại cụ thể để xem xét các giao dịch có thể đe dọa an ninh quốc gia. Tuy nhiên, CFIUS thường xem xét các khoản đầu tư trực tiếp vào doanh nghiệp Mỹ, chứ không phải các khoản đầu tư gián tiếp vào các dự án tài chính phi tập trung có mối liên hệ chính trị.

Trường hợp này đặt ra một thách thức mới mẻ. Nó liên quan đến một thực thể có liên hệ với chính phủ nước ngoài đầu tư vào một dự án tư nhân có mối quan hệ chính trị, sau đó là một quyết định chính sách liên bang mang lại lợi ích cho chính phủ nước ngoài đó. Các chuyên gia an ninh cho rằng điều này tạo ra một bản vẽ nguy hiểm để né tránh các biện pháp bảo vệ truyền thống. "Nó có thể cho phép các nhà đầu tư nước ngoài mua lại ảnh hưởng và quyền tiếp cận thông qua các công cụ tài chính phức tạp mà các cấu trúc quy định hiện tại không đủ khả năng giám sát," nhận định của cựu quan chức Bộ Quốc phòng Michael Chen.

Những cáo buộc này vẫn chưa dẫn đến việc đưa ra cáo trạng chính thức, nhưng chúng đã gây ra một cơn bão chính trị. Những phát biểu công khai của Murphy gây áp lực lên Bộ Tư pháp và các ủy ban quốc hội liên quan để tiến hành điều tra. Dự án WorldLibertyFinancial và các bên liên quan chưa đưa ra những phản bác chi tiết đối với chuỗi sự kiện cụ thể được mô tả bởi Thượng nghị sĩ.

Hậu quả lan rộng ra ngoài rủi ro pháp lý. Nó ảnh hưởng đến:

• Niềm tin của thị trường: Ngành DeFi đối mặt với những yêu cầu mới về tính minh bạch nghiêm ngặt và quy định "biết khách hàng của bạn" (KYC).
• Quan hệ ngoại giao: Mối quan hệ giữa Hoa Kỳ và Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, đặc biệt là về hợp tác công nghệ và quốc phòng, có thể gặp phải căng thẳng.
• Thảo luận chính trị: Vụ việc làm dấy lên những tranh luận về ranh giới thích hợp giữa các gia đình chính trị, lợi ích kinh doanh của họ và chính sách an ninh quốc gia.

Cảnh báo về các cáo buộc hình sự xung quanh thỏa thuận giữa Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất và WorldLibertyFinancial đánh dấu một bước ngoặt quan trọng. Nó làm nổi bật những rủi ro đang thay đổi tại giao điểm giữa tài chính số, chính trị toàn cầu và an ninh quốc gia. Những cáo buộc của Thượng nghị sĩ Chris Murphy cho thấy khoản đầu tư 500 triệu USD có thể là một phần của một mô hình rộng lớn hơn với những hệ lụy pháp lý nghiêm trọng. Khi các cuộc điều tra có thể diễn ra, vụ việc này sẽ kiểm tra mức độ bền vững của các khung pháp lý và an ninh của Mỹ trước các chiến dịch tác động nước ngoài tinh vi, được thúc đẩy bởi tài chính. Kết quả cuối cùng sẽ thiết lập một tiền lệ quan trọng cho cách các thỏa thuận tương tự trong tương lai bị xem xét.

Câu 1: Điều cáo buộc cốt lõi trong thỏa thuận giữa UAE và WorldLibertyFinancial là gì?
Theo Thượng nghị sĩ Chris Murphy, cáo buộc cốt lõi là một thành viên hoàng gia Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) đã đầu tư 500 triệu USD vào dự án DeFi WLFI liên quan đến Trump, bí mật cung cấp thêm hàng triệu USD cho Donald Trump và một đặc phái viên, và sau đó đã có quyền truy cập vào công nghệ quốc phòng nhạy cảm của Mỹ - một thỏa thuận *quid pro quo* tiềm ẩn vi phạm luật an ninh quốc gia.

Câu 2: Những tội danh hình sự tiềm tàng nào mà cá nhân có thể đối mặt?
Những cáo buộc tiềm năng có thể bao gồm vi phạm Đạo luật Thực hành Tham nhũng Nước ngoài (FCPA), không đăng ký làm đại diện nước ngoài theo Đạo luật Đăng ký Đại diện Nước ngoài (FARA), âm mưu, hoặc lừa đảo, tùy thuộc vào ý định được chứng minh và bằng chứng về việc trao đổi tiền bạc cho các hành động chính thức.

Câu 3: Lịch trình xuất khẩu chip AI liên quan như thế nào đến thỏa thuận?
Báo cáo cho biết thỏa thuận WLFI đã được ký hàng tháng trước khi chính quyền Trump phê duyệt việc xuất khẩu các vi mạch AI tiên tiến sang Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất. Sự gần gũi về mặt thời gian này là yếu tố trung tâm trong các cáo buộc rằng khoản đầu tư này có liên quan đến các quyết định chính sách có lợi.

Câu 4: WorldLibertyFinancial (WLFI) là gì?
WorldLibertyFinancial được mô tả là một dự án tài chính phi tập trung (DeFi). Các dự án DeFi sử dụng công nghệ blockchain để cung cấp các dịch vụ tài chính như cho vay hoặc giao dịch mà không cần các bên trung gian truyền thống. Dự án cụ thể này đã báo cáo có mối liên hệ lãnh đạo với gia đình Trump.

Câu 5: Những hệ lụy rộng lớn hơn của vụ việc này là gì?
Trường hợp này kiểm tra khả năng của khung pháp lý và an ninh quốc gia Hoa Kỳ trong việc giải quyết các hoạt động ảnh hưởng được thực hiện thông qua các phương tiện tài chính số phức tạp. Nó có thể dẫn đến các quy định nghiêm ngặt hơn đối với DeFi và sự giám sát chặt chẽ hơn đối với sự tham gia của các nhân vật chính trị vào các dự án tiền điện tử được tài trợ bởi các thực thể nước ngoài.