- Helix đã xử lý hơn 300 triệu USD tiền mã hóa, giúp tội phạm che giấu giao dịch trên các thị trường darknet và thu phí.
- Các cơ quan như IRS-CI và FBI, với sự giúp đỡ của Belize, đã phối hợp để truy tìm và thu hồi lại tài sản bất hợp pháp.
- Trường hợp này cho thấy tội phạm mạng là phức tạp, nhưng lực lượng thực thi pháp luật có thể theo dõi và thu giữ ngay cả các hoạt động tiền điện tử lớn.
Chính phủ Hoa Kỳ đã giành quyền kiểm soát pháp lý đối với hơn 400 triệu USD tài sản liên quan đến Helix, một trộn tiền ẩn danh nổi tiếng trên darknet. Việc tịch thu bao gồm tiền điện tử, bất động sản và các tài sản tiền tệ khác, đánh dấu một trong những vụ tịch thu lớn nhất liên quan đến hoạt động trên darknet.
Theo như phát hành, Larry Dean Harmon điều hành Helix, một dịch vụ xử lý hơn 300 triệu đô la tiền điện tử từ năm 2014 đến năm 2017. Nền tảng này đã giúp tội phạm che giấu nguồn gốc và nơi đến của tiền của họ. Chính phủ can thiệp sau khi Harmon thừa nhận vào năm 2021 rằng anh ta đã đồng âm để rửa tiền và bị tuyên án vào năm 2024.
Helix không chỉ xử lý tiền điện tử. Các tài sản mà chính phủ tịch thu cho thấy rõ mức độ mà nền tảng này được sử dụng để hỗ trợ các hoạt động bất hợp pháp. Harmon cũng đã xây dựng Grams, một công cụ tìm kiếm darknet, và tích hợp Helix hoạt động trực tiếp với các thị trường darknet lớn. Điều này cho phép người dùng rút bitcoin dễ dàng thông qua hệ thống của Helix.
Kết quả là, Helix trở thành công cụ quan trọng để chuyển tiền từ việc bán ma túy trên mạng tối tăm. Các hồ sơ tòa án cho thấy dịch vụ đã xử lý khoảng 354.468 bitcoin. Harmon đã lấy một phần hoa hồng của mình trong khi giúp tội phạm chuyển tiền một cách ẩn danh.
Khảo sát và Phối hợp Giữa Các Cơ quan
Cuộc điều tra là sự hợp tác của các cơ quan chính phủ Hoa Kỳ khác nhau, bao gồm Đơn vị Tội phạm Mạng của Cục Thuế (IRS) và Cục Điều tra Liên bang Hoa Kỳ (FBI) tại Washington D.C. Cuộc điều tra cũng được chính phủ Belize hỗ trợ, đặc biệt là Tổng Chưởng lý và cảnh sát Belize.
Các quan chức chính phủ cao cấp nhất tại Mỹ, bao gồm Phó Tổng Chưởng lý A. Tysen Duva, Kiểm sát viên Liên bang Jeanine Ferris Pirro, Trưởng phòng IRS-CI Guy Ficco, và Phó Giám đốc FBI Brett Leatherman, đã công bố việc tịch thu tài sản cuối cùng. Các luật sư thuộc các phòng an ninh quốc gia và tội phạm mạng của Bộ Tư pháp Mỹ đã xử lý các vụ án này, cho thấy mức độ chuyên môn cần thiết trong việc xử lý các vụ án tội phạm mạng.
Bộ Tư pháp đã chỉ ra rằng đội chống tội phạm mạng của Mỹ, CCIPS, đã thành công trong việc truy tố hơn 180 tội phạm và thu hồi hơn 350 triệu USD cho các nạn nhân của tội phạm mạng kể từ năm 2020. Trường hợp của Harmon là một ví dụ của mức độ tinh vi đã đạt được trong các hoạt động darknet và những khó khăn gặp phải trong việc truy vết tiền điện tử cho các hoạt động bất hợp pháp.