Thái Lan Siết chặt Giám sát USDT Sau Khi Người dùng Nước ngoài Chiếm 40% Người bán Địa phương

• Thái Lan hiện đang giám sát các giao dịch USDT sau khi dữ liệu cho thấy người dùng nước ngoài chiếm khoảng 40% số người bán tại địa phương.
• Cơ quan chức năng hiện nay coi các luồng stablecoin giống như vàng tiền mặt và các khoản chuyển tiền ví theo quy định giám sát tài chính hiện hành.
• Dữ liệu toàn cầu liên kết stablecoin với hoạt động bất hợp pháp trong lĩnh vực tiền điện tử đã ảnh hưởng đến Thái Lan trong việc siết chặt giám sát USDT trong nước.

Cơ quan tài chính của Thái Lan đã tăng lên sự giám sát giao dịch USDT sau khi phát hiện sự tham gia mạnh mẽ của nước ngoài trên các nền tảng địa phương. Ngân hàng Thái Lan liên kết một phần lớn hoạt động với người dùng không cư trú. Các cơ quan quản lý hiện phân loại dòng tiền stablecoin cùng với các kênh tiền được giám sát khác. Chính sách này là một phần của nỗ lực rộng lớn hơn nhắm vào rủi ro tiền đen.

Ngân hàng Thái Lan đã xem xét dữ liệu giao dịch từ các nền tảng tiền điện tử trong nước. Việc xem xét cho thấy khoảng 40% người bán USDT hoạt động là người dùng nước ngoài. Các cơ quan chức năng xác định rằng hoạt động này xung đột với các quy định giao dịch trong nước. Kết quả là, các nhà quản lý đã đưa giao dịch USDT vào sự giám sát chặt chẽ hơn.

Các quan chức đã áp dụng cùng các tiêu chuẩn giám sát được sử dụng cho giao dịch tiền mặt và giao dịch vàng. Họ cũng đồng bộ hóa các quy tắc kiểm tra stablecoin với quy định chuyển tiền qua ví số. Các nhà quản lý nhấn mạnh rằng khối lượng giao dịch tiền điện tử vẫn còn tương đối nhỏ. Tuy nhiên, họ cho biết tốc độ giao dịch và tính thiếu minh bạch vẫn gây ra rủi ro.

Giao dịch tiền điện tử hàng ngày tại Thái Lan trung bình khoảng 2,8 tỷ baht. Trong khi đó, giao dịch ngoại hối hàng ngày đạt khoảng 10 đến 15 tỷ baht. Các cơ quan chức năng cho biết quy mô thị trường riêng lẻ không loại bỏ được rủi ro phơi bày. Tài sản số vẫn có thể hỗ trợ dòng tiền không được theo dõi.

Chính sách này theo sau một chỉ thị ngày 9 tháng 1 của chính phủ liên quan đến giao dịch vàng và tài sản số. Lệnh này yêu cầu các tiêu chuẩn báo cáo mạnh mẽ hơn trên các lĩnh vực này. Các nền tảng giao dịch hiện phải áp dụng các biện pháp kiểm tra danh tính ví nghiêm ngặt hơn. Các cơ quan chức năng cũng đã mở rộng các yêu cầu về công khai giao dịch.

Một số cơ quan hiện nay cùng chia sẻ trách nhiệm thực thi. Ngân hàng Trung ương, Cục Thuế và các cơ quan khác trao đổi dữ liệu giao dịch. Cấu trúc này giúp xác định các khoản chuyển tiền lớn hoặc bất thường. Nó cũng cải thiện khả năng quan sát các hệ thống thanh toán đang hoạt động tại Thái Lan.

Các quan chức nhắm đến việc khắc phục những điểm chưa đầy đủ do sự giám sát rời rạc gây ra. Dữ liệu chia sẻ cho phép phát hiện nhanh hơn các hoạt động bất thường. Nó cũng hỗ trợ việc thực thi nhất quán trên các kênh tài chính. Các nhà quản lý coi sự phối hợp là yếu tố then chốt để giám sát các luồng vốn xuyên biên giới.

Xu hướng quốc tế ảnh hưởng đến cách tiếp cận của Thái Lan. Stablecoin thống trị thanh khoản tiền điện tử toàn cầu. USDT vẫn là lớn nhất đồng tiền ổn định theo nguồn cung. Nó nắm giữ hơn 187 tỷ USD, chiếm khoảng 64 phần trăm thị trường. USDC theo sau với gần 75 tỷ USD đang lưu hành.

Sự phát triển đã làm tăng sự giám sát do rủi ro lạm dụng. Các công ty phân tích blockchain báo cáo rằng stablecoin chiếm 84% các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp năm ngoái. Thể tích bất hợp pháp ước tính đạt 154 tỷ USD. Những con số này đã thúc đẩy các cơ quan quản lý trên toàn thế giới siết chặt giám sát.

Tether đã thực hiện các biện pháp thi hành phản ứng lại. The công ty đã thực hiện quy định đóng băng ví liên quan đến danh sách trừng phạt. Nó đã đóng băng hơn 3 tỷ USD trong USDT trên toàn cầu. Nó cũng đã chặn hơn 182 triệu USD liên quan đến các địa chỉ blockchain Tron đáng ngờ.