- Thái Lan tăng cường nỗ lực chống lại các dòng tiền bất hợp pháp trong lĩnh vực tiền điện tử và vàng.
- Quy định do Thủ tướng Anutin Charnvirakul thực thi.
- Các giao dịch ví sang ví hiện tại yêu cầu xác định các bên liên quan.
Chính phủ Thái Lan dưới sự lãnh đạo của Thủ tướng Anutin Charnvirakul đã bắt đầu một chiến dịch trấn áp vào ngày 13 tháng 1 năm 2026, nhằm nhắm vào các dòng tiền bất hợp pháp trong lĩnh vực giao dịch vàng và tiền điện tử.
Hành động này cho thấy các biện pháp nghiêm ngặt chống lại các tội phạm tài chính, thực thi các quy định nghiêm ngặt nhằm tăng cường tính minh bạch và hạn chế các hoạt động bất hợp pháp ảnh hưởng đến thị trường tài sản số.
Biện pháp kiềm chế dòng tiền phi pháp
Thái Lan đã bắt đầu một chiến dịch trấn áp nghiêm ngặt vào ngày 13 tháng 1 năm 2026, nhắm vào các "nguồn tiền xám" liên quan đến giao dịch vàng và tài sản số. Biện pháp này nhằm kiềm chế các dòng tiền phi pháp, với các biện pháp nghiêm ngặt được lên kế hoạch. Thủ tướng Anutin Charnvirakul đang dẫn dắt sáng kiến này.
Thủ tướng Anutin Charnvirakul đã ra lệnh thi hành điều Quy định đi lại cho các giao dịch tiền điện tử. Điều này đòi hỏi việc xác định danh tính của người gửi và người nhận cho các giao dịch ví đến ví. Những biện pháp này được đưa ra trong bối cảnh lo ngại ngày càng tăng về các hoạt động bất hợp pháp liên quan đến thị trường vàng và tiền điện tử.
Những quy định mới có ảnh hưởng đáng kể đến các ngành nghề liên quan đến vàng và tài sản số. Bằng cách thực thi Quy định đi lại, chính phủ dự định loại bỏ tính ẩn danh, một công cụ thường xuyên được sử dụng trong các giao dịch bất hợp pháp. Những thay đổi này ảnh hưởng đến cả các nhà buôn địa phương và các nhà vận hành quốc tế liên quan.
"Việc di chuyển này nhằm phù hợp với các nỗ lực toàn cầu ưu tiên tính minh bạch thay vì tính ẩn danh trong các hệ thống tài chính." Những thay đổi này diễn ra sau khi phê duyệt USDC và USDT cho các giao dịch, nhấn mạnh lập trường của chính phủ chống lại tiền điện tử như một cơ chế thanh toán.
Các biện pháp hành chính của Thái Lan có thể ảnh hưởng đến các thực hành khu vực tác động đến hành vi thị trường. Với lịch sử siết chặt kiểm soát tài chính, các biện pháp này phản ánh xu hướng toàn cầu ưu tiên an ninh hơn quyền riêng tư trong các giao dịch tài chính.
Phân tích các mô hình thực thi trước đây, Tổng quan về quy định tiền điện tử của Thái Lan cho thấy các biện pháp trấn áp của Thái Lan có thể dẫn đến việc giảm dòng tiền phi pháp. Các sáng kiến như Miễn thuế thu nhập từ chuyển nhượng vốn 5 năm trước đây cung cấp một môi trường quy định hỗ trợ, cân bằng giữa các biện pháp kiểm soát nghiêm ngặt với các động lực cho các hành vi tuân thủ pháp luật.
| Thông báo từ chối trách nhiệm: Nội dung trên CCPress Chỉ được cung cấp cho mục đích tham khảo và không nên coi là lời khuyên tài chính hoặc đầu tư. Đầu tư tiền điện tử mang theo rủi ro nội tại. Vui lòng tham khảo ý kiến của cố vấn tài chính đủ điều kiện trước khi đưa ra bất kỳ quyết định đầu tư nào. |