- Tether đã đóng băng hơn 500 triệu USD trong USDT cho Thổ Nhĩ Kỳ khi việc thực thi stablecoin mở rộng ra các mạng cá cược trên toàn cầu.
- Thổ Nhĩ Kỳ đã thu giữ hơn 1 tỷ USD trong các vụ việc liên quan, cho thấy áp lực sâu rộng hơn đối với các tuyến thanh toán tiền điện tử ngày hôm nay.
- Hoạt động USDT lập kỷ lục bất chấp sự giám sát, khi hàng tỷ USD chảy qua các ví bị đánh dấu có rủi ro về tội phạm tài chính.
Tether Holdings đã đóng băng hơn nửa tỷ đô la Mỹ bằng USDT theo yêu cầu của các cơ quan chức năng Thổ Nhĩ Kỳ. Động thái này nhắm vào số tiền liên quan đến các hệ thống cờ bạc trực tuyến bất hợp pháp và rửa tiền.
Các công tố viên Istanbul tuyên bố rằng họ đã thu giữ tài sản trị giá khoảng 460 triệu liên quan đến cùng cuộc điều tra. Các cơ quan chức năng đã liên kết các quỹ này với các nền tảng bị cáo buộc xử lý các khoản cược bất hợp pháp. Việc phong tỏa này đánh dấu một trong những hành động thực thi đơn lẻ lớn nhất liên quan đến một nhà phát hành stablecoin.
Thổ Nhĩ Kỳ Mở Rộng Việc Tịch Thu Tài Sản Trên Các Mạng Thanh Toán
Thổ Nhĩ Kỳ đã mở rộng một chiến dịch rộng lớn hơn nhằm chống lại cờ bạc ngầm và các kênh thanh toán phi chính thức. Các điều tra viên cáo buộc mạng lưới này chuyển tiền thu được thông qua tài sản số và các cấu trúc xuyên biên giới. Các cơ quan chức năng đã thu giữ hơn 1 tỷ USD thông qua các cuộc điều tra liên quan. Ngoài ra, các quan chức tập trung vào việc phá bỏ cơ sở hạ tầng hỗ trợ hoạt động cá cược không được cấp phép. Hành động gần đây này cho thấy sự giám sát kỹ lưỡng hơn đối với các hệ thống tiền điện tử được sử dụng trong các hệ thống thanh toán bất hợp pháp. Năm ngoái, Hội đồng Thị trường Vốn của Thổ Nhĩ Kỳ đưa ra các quy định mới cho CASPs, đảm bảo minh bạch và tuân thủ tốt hơn trên thị trường tiền điện tử.
Việc Đen Danh Stablecoin Thể Hiện Quy Mô Hợp Tác Toàn Cầu
Công ty phân tích Elliptic đã công bố việc các nhà phát hành stablecoin tiến hành danh sách đen quy mô lớn các ví. Cuối năm 2025, các công ty đã chặn khoảng 5.700 ví với tổng giá trị khoảng 2,5 tỷ USD. Khoảng ba phần tư các địa chỉ đó đang nắm giữ USDT tại thời điểm thực thi. Tether báo cáo đã hỗ trợ hơn 1.800 vụ việc tại 62 quốc gia. Những nỗ lực này đã dẫn đến việc đóng băng 3,4 tỷ USD USDT liên quan đến hoạt động tội phạm bị nghi ngờ.
Sự giám sát vẫn tiếp diễn khi việc sử dụng và khối lượng USDT tăng lên
Dù có sự hợp tác, USDT vẫn tiếp tục đối mặt với sự chú ý của các quy định trên toàn thế giới. Các công tố viên tại Hoa Kỳ gần đây đã truy tố một nghi phạm bị cáo buộc rửa tiền 1 tỷ USD bằng stablecoin. Các nhà nghiên cứu blockchain cũng liên kết các luồng USDT lớn đến các mô hình trốn tránh lệnh trừng phạt. Công ty tuân thủ Bitrace phát hiện rằng 5,14% khối lượng stablecoin di chuyển qua các địa chỉ có rủi ro cao vào năm 2024. USDT dựa trên Tron chiếm hơn 70% hoạt động đó.
Trong khi đó, vốn hóa thị trường USDT đạt 187,3 tỷ USD vào cuối năm 2025. Sự tăng trưởng tiếp tục bất chấp xu hướng giảm giá tổng thể của thị trường tiền điện tử trong các đợt thanh lý vào tháng 10. Việc sử dụng mạng lưới cũng tăng mạnh, với số ví hoạt động hàng tháng đạt 24,8 triệu. Thể tích giao dịch hàng quý tăng lên 4,4 nghìn tỷ USD qua 2,2 tỷ giao dịch. Ngoài ra, Tether USDT đã được sự chấp thuận trên toàn bộ nhiều chuỗi khối ADGM tăng cường tài chính số được quản lý. Các đồng ổn định tiền tệ cạnh tranh cho thấy động lượng yếu hơn, khi Circle thấy USDC chủ yếu giữ nguyên.