Tether Đóng băng 543 Triệu USD Tiền điện tử Trong Cuộc điều tra Lừa đảo Rửa tiền Thổ Nhĩ Kỳ

Theo một bản tin, Thổ Nhĩ Kỳ là quốc gia gần đây nhất nhận được sự hỗ trợ từ công ty stablecoin Tether trong việc đối phó với tội phạm tiền ảo. Gã khổng lồ tài sản số có trụ sở tại El Salvador đã hỗ trợ các cơ quan chức năng Thổ Nhĩ Kỳ trong một cuộc điều tra rửa tiền bằng cách đóng băng hơn 500 triệu đô la tiền ảo, Bloomberg đã báo cáo vào thứ Bảy, dẫn lời một cuộc phỏng vấn với giám đốc điều hành của công ty Paolo Ardoino. Hành động gần đây nhất của Tether diễn ra sau khi các nhà điều tra Thổ Nhĩ Kỳ tuần trước đã công bố rằng họ đã đóng băng 460 triệu euro (543 triệu USD) tài sản thuộc sở hữu của Veysel Sahin, người bị cáo buộc điều hành các nền tảng cá cược bất hợp pháp. Tether đã trả lời các câu hỏi từ Tin tức DLVăn phòng Viện trưởng Công tố trưởng Istanbul cũng đã được liên hệ để bình luận nhưng chưa phản hồi ngay lập tức. Trốn chạy Sahin bị các cơ quan chức năng truy nã vì bị cho là đã rửa tiền thu được từ các nền tảng cá cược trực tuyến bất hợp pháp của mình, theo tới các phương tiện truyền thông địa phương và các cơ quan liên bang Thổ Nhĩ Kỳ. Ông ta đã bị bắt lần đầu tiên bởi các cơ quan chức năng từ năm 2017, và kể từ khi trốn khỏi Thổ Nhĩ Kỳ vào đầu năm 2024, ông đã lẩn trốn. Văn phòng Công tố viên trưởng Istanbul cho biết tuần trước rằng họ đã liên hệ với một "công ty toàn cầu" để phong tỏa tài sản của Sahin nhưng không đề cập đến Tether. Hợp tác nhiều hơn với lực lượng thực thi pháp luật Đây không phải là lần đầu tiên Tether, công ty đứng sau đồng tiền điện tử được giao dịch nhiều nhất là USDT, đã hỗ trợ lực lượng thực thi pháp luật. Token USDT của Tether là nền tảng của nền kinh tế tiền điện tử, với khối lượng giao dịch 24 giờ là 135,6 tỷ USD, theo CoinGecko. Nó cũng — giống như nhiều tài sản số khác — đã được sử dụng bởi những kẻ phạm tội muốn chuyển tiền nhanh chóng và ẩn danh. Trong những năm gần đây, Tether đã tăng cường hợp tác với lực lượng thực thi pháp luật. Năm 2023, nó bắt đầu các ví bị đóng băng được kết nối với các thực thể bị áp đặt biện pháp trừng phạt trên Danh sách Công dân Đặc biệt của Văn phòng Tài sản Nước ngoài (Office of Foreign Assets Control). Và nó cũng đã hợp tác với các sàn giao dịch tiền điện tử và lực lượng thực thi pháp luật để đóng băng các mã thông báo bị đánh cắp liên quan đến các vụ lừa đảo mổ lợn. Tether cho biết trên trang web của mình rằng họ hợp tác với hơn 310 cơ quan thực thi pháp luật tại 62 quốc gia và đã hỗ trợ hơn 1.800 vụ án. Công ty có thể đóng băng tài sản bằng cách kích hoạt một chức năng trên hợp đồng thông minh của mã thông báo để ngăn các địa chỉ ví cụ thể chuyển hoặc nhận mã thông báo. Mathew Di Salvo là phóng viên tin tức của DL News. Có thông tin? Gửi email đến mdisalvo@dlnews.com.