Đại gia tiền mã hóa Tether hỗ trợ Thổ Nhĩ Kỳ trong chiến dịch truy quét hàng tỷ đô la
Tác giả bài viết: Ryan Weeks, Todd Gillespie, Taylan Bilgic, Bloomberg
Biên dịch gốc: Luffy, Foresight News
Ngày 30 tháng 1, các cơ quan Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố phong tỏa tài sản trị giá hơn 500 triệu USD dưới tên Veysel Sahin, người bị buộc tội điều hành nền tảng cờ bạc bất hợp pháp và liên quan đến rửa tiền. Công tố viên trưởng Istanbul tiết lộ rằng một công ty tiền điện tử không được nêu tên đã thực hiện việc phong tỏa này theo yêu cầu của chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ.
Công ty này chính là Tether Holdings SA, đơn vị phát hành đồng tiền ổn định USDT có vốn hóa thị trường 185 tỷ USD. Gần đây, công ty đã tích cực hỗ trợ chính phủ nhiều quốc gia trên toàn cầu trong việc chống lại các hoạt động phạm tội liên quan đến tiền mã hóa, bao gồm rửa tiền, buôn bán ma túy và tránh né các biện pháp trừng phạt.
Tether CEO Paolo Ardoino trong cuộc phỏng vấn gần đây với Bloomberg News cho biết: “Các cơ quan thực thi pháp luật đã tìm đến chúng tôi, cung cấp thông tin liên quan, sau khi xác minh, chúng tôi đã hành động theo luật pháp của quốc gia đó. Chúng tôi tuân thủ quy trình này khi hợp tác với Bộ Tư pháp Hoa Kỳ, FBI và các cơ quan khác.”
Tether không bình luận thêm về vụ việc này. Bloomberg đã cố gắng liên hệ với Sahin nhưng không thành công. Một quan chức Thổ Nhĩ Kỳ cũng từ chối tiết lộ tên công ty được đề cập trong tuyên bố của công tố viên.
Số tài sản bị phong tỏa lần này, trị giá 460 triệu euro (tương đương khoảng 544 triệu USD), là một phần trong chiến dịch thực thi pháp luật quy mô lớn của Thổ Nhĩ Kỳ, hiện tại tổng giá trị tài sản liên quan bị phong tỏa tại quốc gia này đã vượt quá 1 tỷ USD. Theo báo cáo của kênh truyền hình Thổ Nhĩ Kỳ NTV, vài ngày sau khi thông tin phong tỏa tài sản của Sahin được công bố, một người khác đang bị điều tra vì nghi ngờ rửa tiền và đánh bạc bất hợp pháp, với tài sản tiền điện tử trị giá 500 triệu USD dưới tên người này cũng bị phong tỏa, nhưng hiện vẫn chưa rõ liệu đợt phong tỏa tài sản này có liên quan đến các token do Tether phát hành hay không.
Một quan chức Thổ Nhĩ Kỳ, không muốn tiết lộ danh tính, đã được Bloomberg phỏng vấn về các vấn đề pháp lý nhạy cảm, cho biết các cơ quan chức năng đã phát hiện ra những “dấu vết tài chính” liên quan đến nguồn thu bất hợp pháp thông qua việc theo dõi luồng tiền và phân tích tài sản mã hóa, đồng thời cho biết trong tương lai sẽ thực hiện các hành động phong tỏa tài sản tương tự đối với những cá nhân liên quan đến các hệ thống cờ bạc và thanh toán bất hợp pháp.
Đối với Tether, hành động phong tỏa này chỉ là một trong những hoạt động phong tỏa vốn ngày càng tăng của họ, đồng thời làm nổi bật việc công ty khổng lồ tiền mã hóa này đang tăng cường hợp tác với các cơ quan thực thi pháp luật toàn cầu.
Một báo cáo do công ty Elliptic công bố vào tháng 1 cho thấy, tính đến cuối năm 2025, Tether và đối thủ cạnh tranh của họ là Circle Internet Group Inc. đã đưa khoảng 5.700 ví vào danh sách đen, liên quan đến tài sản trị giá khoảng 2,5 tỷ USD, trong khi hai năm trước con số này gần như không đáng kể. Khi bị khóa, ba phần tư số ví này sở hữu USDT.
Arda Akartuna, người phụ trách tình báo mối đe dọa tiền mã hóa tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương của Elliptic, cho biết: «Khi các ứng dụng hợp pháp của tiền mã hóa và quá trình tích hợp thanh toán toàn cầu đang tăng tốc, việc sử dụng trái phép cũng gia tăng, thúc đẩy các nhà phát hành stablecoin tích cực can thiệp hơn.»
Tether thường xuyên quảng bá các nỗ lực chống lại hoạt động phạm pháp của mình, bao gồm trong các thông điệp thu hút nhà đầu tư tiềm năng, công ty đang tìm kiếm vốn với định giá lên tới 500 tỷ USD. Theo trang web chính thức của họ, Tether đã hỗ trợ các cơ quan thực thi pháp luật tại 62 quốc gia xử lý hơn 1.800 vụ việc, phong tỏa 3,4 tỷ USD USDT liên quan đến các hoạt động bất hợp pháp nghi vấn.
Nathan McCauley, đồng sáng lập và CEO của Anchorage Digital Bank, đối tác của Tether, cho biết trong một cuộc phỏng vấn: “Họ (Tether) hợp tác cực kỳ tích cực và công ty này có ‘uy tín tốt nhất được công nhận’ trong giới nhà phát hành stablecoin với các cơ quan thực thi pháp luật.”
Anchorage là bên phát hành đồng tiền ổn định USD được tuân thủ của Tether, USAT, loại token này được ra mắt vào cuối tháng Một, đánh dấu sự trở lại của Tether trên thị trường Mỹ.
Điều này là sự thay đổi lớn so với tình hình căng thẳng giữa Tether và các cơ quan quản lý Hoa Kỳ vài năm trước. Sau xung đột với cơ quan quản lý năm 2018, Tether gần như rút khỏi thị trường Hoa Kỳ và vào năm 2021 đã trả 41 triệu USD để giải quyết vụ việc bị cáo buộc khai báo sai số dư dự trữ.
Tuy nhiên, chính phủ nhiệm kỳ hai của Trump đã chào đón ngành công nghiệp tiền mã hóa. Năm ngoái, Ardoino đã cùng một số quan chức khác tham dự lễ ký đạo luật quản lý stablecoin của Tổng thống Trump.
Despite this, Tether's USDT continues to face regulatory scrutiny due to its widespread use by criminals.
Vào ngày 9 tháng 1, Văn phòng Công tố Liên bang khu vực Đông Virginia, Hoa Kỳ, thông báo buộc tội một công dân Venezuela rửa tiền 1 tỷ USD thông qua USDT. Một báo cáo gần đây của Elliptic cho thấy Ngân hàng Trung ương Iran đã mua hơn 500 triệu USD USDT để giảm nhẹ khủng hoảng tiền tệ và tránh các lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ.
Người chạy trốn Thổ Nhĩ Kỳ Sahin bị buộc tội lãnh đạo một tổ chức rửa tiền cho các nền tảng cờ bạc trực tuyến bất hợp pháp. Theo các phương tiện truyền thông địa phương, Sahin bị kết án 10 năm tù năm 2017, được thả năm 2023, nhưng một tháng sau lại bị kết án 21 năm tù. Hiện nay, nơi ở của anh ta vẫn chưa được xác định, nhưng cơ quan truyền thông chính thức của Thổ Nhĩ Kỳ, hãng tin Anadolu, ngày 30 tháng 1 đã báo cáo rằng “các cơ quan chức năng đang thúc đẩy các thủ tục pháp lý để dẫn độ anh ta trở về Thổ Nhĩ Kỳ”.
Nhấp để tìm hiểu các vị trí đang tuyển của律动BlockBeats
Chào mừng bạn tham gia cộng đồng chính thức của律动 BlockBeats:
Nhóm đăng ký Telegram: https://t.me/theblockbeats
Nhóm giao lưu Telegram: https://t.me/BlockBeats_App
Tài khoản chính thức trên Twitter: https://twitter.com/BlockBeatsAsia