Một tòa án ở Đài Loan đã tuyên án 22 năm tù đối với lãnh đạo của một đường dây lừa đảo tiền điện tử lớn, một người họ Thích. Tổng cộng, 14 người đã bị truy tố.
Những điểm chính
- Shih bị kết án 22 năm tù ở Đài Loan vì dẫn đầu đường dây lừa đảo crypto Cointhink.
- Vòng này đã rửa sạch 71,3 triệu USD thông qua USDT của Tether, phơi bày rủi ro trên các nền tảng sàn giao dịch crypto chưa được xác minh.
- Shih nghi vấn có thể khiếu nại bản án 22 năm của mình trong khi các công tố viên tìm cách tịch thu tài sản từ 14 bị can.
Thông tin giả mạo đã khai thác nạn nhân
Người đứng sau vụ lừa đảo tiền điện tử lớn dưới tên Cointhink Technology đã bị kết án 22 năm tù sau khi mạng lưới này lừa đảo hơn 1.500 nhà đầu tư với số tiền hơn 37,14 triệu USD (1,2 tỷ Đài tệ). Tòa án Quận Shilin ngày 20 tháng 7 đã tuyên án đối với nghi phạm chính, chỉ được xác định bằng họ, Shih.
Tổng cộng có mười bốn cá nhân bị truy tố liên quan đến hoạt động phạm pháp với các tội danh bao gồm vi phạm Luật Phòng chống Tội phạm Lừa đảo. Theo một cuộc điều tra do Văn phòng Công tố Quận Shilin dẫn đầu, nhóm lừa đảo đã lôi kéo nhà đầu tư bằng cách quảng bá sai sự thật rằng Cointhink Technology là “nền tảng duy nhất được Ủy ban Giám sát Tài chính” ở Đài Loan cấp phép.
Hoạt động song song với các phần tử băng nhóm có tổ chức, nhóm này đã dẫn dắt các mục tiêu thông qua một mạng lưới các nhóm đầu tư giả. Các thành viên băng nhóm hướng dẫn nạn nhân mua các token tether bằng tiền mặt thực tế, sau đó tiền được rửa một cách có hệ thống. Các công tố viên tiết lộ rằng nhóm này đã chuyển đổi tiền mặt bất hợp pháp thành đô la Mỹ và chuyển sang các tài khoản ở nước ngoài để che giấu dấu vết giấy tờ.
Trong một lớp thứ cấp của kế hoạch, các nạn nhân được hướng dẫn chuyển các USDTtoken hiện có của họ đến các ví lạnh kỹ thuật số được chỉ định. Nhóm tội phạm sau đó đã chuyển tiền điện tử qua nhiều lớp chuyển khoản để tạo ra các “điểm đứt quãng” có chủ ý, hiệu quả làm mù các công cụ theo dõi của cơ quan thực thi pháp luật và che giấu nguồn gốc của số tiền thu được.
Dữ liệu do các công tố viên công bố cho thấy, từ tháng 1 năm 2014 đến tháng 4 năm 2015, tổ chức đã điều hành một đường dây rửa tiền khổng lồ với tổng khối lượng hơn 71,3 triệu USD volume. Tổng cộng, 1.539 người đã trở thành nạn nhân của hoạt động này.
Bản truy tố chống lại Shih, người vẫn có thể khiếu nại bản án, và 13 đồng phạm của ông ban đầu được Văn phòng Công tố Quận Shih-chung nộp vào tháng Tám năm ngoái, với yêu cầu tích cực tịch thu toàn bộ số lợi bất chính.
Mặc dù các công tố viên ban đầu đề nghị mức án tù tổng cộng 25 năm, Tòa án khu Shilin cuối cùng đã quyết định mức án 22 năm.