PANews ngày 24 tháng 2 thông tin, theo báo cáo của Singapore Matters, nền tảng giao dịch tiền điện tử BHE Exchange bị nghi ngờ thực hiện hành vi lừa đảo thông qua việc phát hành token “DDO”, hứa hẹn lợi nhuận hàng năm 6% và tăng giá 20 lần trong 10 năm, sau đó nền tảng đóng cửa và người dùng không thể rút tiền, khoảng 20.000 nhà đầu tư tổng cộng thiệt hại khoảng 128 triệu USD (khoảng 9 tỷ nhân dân tệ). Sau đó, cảnh sát Trung Quốc ra lệnh truy nã nghi phạm chính “Tiểu Đoạn (Đoạn Tổng)”. Cơ quan nhập cư Thái Lan điều tra cho biết, người này đã trốn khỏi Trung Quốc từ năm 2024 và ẩn náu lâu dài tại nhiều địa điểm ở Thái Lan, gần đây đã bị bắt tại một biệt thự ở thị trấn Bang Pree, tỉnh Samut Prakan, giấy phép cư trú của hắn đã bị hủy bỏ và sẽ bị trục xuất về Trung Quốc để tiếp tục điều tra và xét xử.
Các nghi phạm trong vụ gian lận tiền điện tử 900 triệu Nhân dân tệ liên quan đến sàn BHE đã bị bắt tại Thái Lan
PANewsChia sẻ
Tóm tắt
Tin tức về sàn giao dịch tiền điện tử vỡ lở khi các cơ quan chức năng Thái Lan bắt giữ các nghi can liên quan đến BHE Exchange, bị buộc tội lừa đảo 900 triệu Nhân dân tệ. Nền tảng này đã phát hành token DDO, hứa hẹn lợi nhuận hàng năm 6% và lợi nhuận 20 lần trong vòng 10 năm, trước khi ngừng rút tiền. Khoảng 20.000 nhà đầu tư đã mất 128 triệu USD. Nghi can chính, “Xiaoduan,” đã trốn khỏi Trung Quốc vào năm 2024 và bị bắt tại Samut Prakan. Anh ta sẽ được trục xuất trở lại Trung Quốc để điều tra. Vụ việc làm nổi bật những rủi ro trong không gian tiền điện tử, bao gồm các kịch bản bị hack sàn giao dịch.
Nguồn:Hiển thị bản gốc
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin trên trang này có thể được lấy từ bên thứ ba và không nhất thiết phản ánh quan điểm hoặc ý kiến của KuCoin. Nội dung này chỉ được cung cấp cho mục đích thông tin chung, không có bất kỳ đại diện hay bảo đảm nào dưới bất kỳ hình thức nào và cũng không được hiểu là lời khuyên tài chính hay đầu tư. KuCoin sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ sai sót hoặc thiếu sót nào hoặc về bất kỳ kết quả nào phát sinh từ việc sử dụng thông tin này.
Việc đầu tư vào tài sản kỹ thuật số có thể tiềm ẩn nhiều rủi ro. Vui lòng đánh giá cẩn thận rủi ro của sản phẩm và khả năng chấp nhận rủi ro của bạn dựa trên hoàn cảnh tài chính của chính bạn. Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo Điều khoản sử dụng và Tiết lộ rủi ro của chúng tôi.