ChainTrust đang mang các công cụ sàng lọc AML theo thời gian thực và trí tuệ rủi ro của mình đến Sui Network, đánh dấu bước đi mới nhất của blockchain Layer 1 nhằm củng cố cơ sở hạ tầng tuân thủ. Việc tích hợp này kết hợp kiến trúc hiệu suất cao của Sui với khả năng giám sát do AI dẫn dắt của ChainTrust, một sự kết hợp được thiết kế để phát hiện các hoạt động bất hợp pháp trước khi chúng lan rộng khắp mạng lưới.
ChainTrust Labs không phải là cái tên quen thuộc, nhưng nền tảng của công ty thì khó mà bỏ qua. Đội ngũ lãnh đạo của công ty bao gồm các cựu giám đốc của Alipay với hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực AI và mô hình hóa rủi ro. Bộ sản phẩm của công ty bao gồm kiểm tra địa chỉ theo thời gian thực, giám sát giao dịch và điểm rủi ro, tất cả đều được vận hành bởi các mô hình học máy được huấn luyện trên dữ liệu đặc thù blockchain. ChainTrust hiện đang phục vụ hơn 35 blockchain và tuyên bố sở hữu cơ sở dữ liệu bao phủ hơn 1 tỷ tài sản kỹ thuật số.
Bằng cách tích hợp các công cụ này trực tiếp vào hệ sinh thái của Sui, các nhà phát triển và giao thức xây dựng trên mạng có thể truy cập vào việc kiểm tra tuân thủ mà không cần tự tìm kiếm và tích hợp các giải pháp AML bên thứ ba.
Bản kế hoạch tuân thủ ngày càng phát triển của Sui
Đây không phải là đối tác đầu tiên của Sui tập trung vào tuân thủ. Vào tháng 1 năm 2025, Quỹ Sui đã công bố hợp tác với Chainalysis, công ty phân tích blockchain hàng đầu, nhằm nâng cao tuân thủ và bảo mật trên blockchain. Đối tác này tập trung vào việc theo dõi các hoạt động bất hợp pháp trên mạng lưới, với Chainalysis mở rộng khả năng theo dõi đối với các token SUI và các tài sản có thể hoán đổi khác trên chuỗi.
Giao dịch với Chainalysis chủ yếu tập trung vào giám sát và điều tra: xác định những gì đã xảy ra và truy vết nguồn gốc của các quỹ. Việc tích hợp ChainTrust dường như hướng nhiều hơn đến phòng ngừa, kiểm tra các giao dịch và địa chỉ theo thời gian thực trước khi vấn đề trở nên nghiêm trọng.
Sui, do Mysten Labs phát triển, đã tự định vị là một Layer 1 ưu tiên khả năng mở rộng với tham vọng thu hút các ứng dụng cấp tổ chức.
Tại sao AML do AI dẫn dắt đang trở thành tiêu chuẩn
Các hệ thống AML truyền thống hoạt động dựa trên các quy tắc được định sẵn: đánh dấu các giao dịch vượt ngưỡng nhất định, chặn các địa chỉ nằm trong danh sách trừng phạt. Những phương pháp này phát hiện được những hành vi rõ ràng nhưng bỏ sót những hành vi tinh vi hơn. Các mô hình AI có thể phát hiện các mẫu bất thường, nhóm các ví liên quan và đánh giá rủi ro một cách động dựa trên các tín hiệu hành vi mà không một bộ quy tắc do con người viết ra nào có thể bắt được.
Di sản của ChainTrust từ Alipay đặc biệt liên quan ở đây. Alipay xử lý hàng tỷ giao dịch và đã dành nhiều năm để tinh chỉnh các mô hình AI nhằm phát hiện gian lận trong môi trường có khối lượng cao và đối đầu.
Rủi ro cần theo dõi là thực thi. Việc tích hợp kiểm tra thời gian thực mà không gây ra độ trễ hoặc kết quả dương tính giả làm suy giảm trải nghiệm người dùng thực sự rất khó khăn. Hiệu suất của các mô hình ChainTrust dưới lưu lượng giao dịch của Sui sẽ là bài kiểm tra thực sự.