Odaily Planet Daily đưa tin, cơ quan quản lý Hàn Quốc đã phạt Bithumb 36,8 tỷ won (khoảng 24,6 triệu USD) do xác định công ty này vi phạm các quy định chống rửa tiền, đồng thời yêu cầu tạm dừng một phần hoạt động trong 6 tháng. Theo Ủy ban Dịch vụ Tài chính Hàn Quốc, mức phạt này dựa trên Luật Báo cáo và Sử dụng Thông tin Giao dịch Tài chính Đặc biệt, xuất phát từ khoảng 6,65 triệu lần vi phạm của Bithumb, trong đó khoảng 3,55 triệu lần liên quan đến việc không thực hiện nghĩa vụ xác minh danh tính khách hàng (KYC), và khoảng 3,04 triệu lần không ngăn chặn hiệu quả các giao dịch cần bị hạn chế. (CoinDesk)
Các nhà quản lý Hàn Quốc phạt Bithumb 368 tỷ won và yêu cầu tạm dừng một phần
KuCoinFlashChia sẻ
Tóm tắt
Các nhà quản lý Hàn Quốc đã phạt Bithumb 368 tỷ won (24,6 triệu USD) và yêu cầu đình chỉ một phần hoạt động kinh doanh trong sáu tháng. Ủy ban Dịch vụ Tài chính nêu ra 6,65 triệu vi phạm tuân thủ, bao gồm 3,55 triệu trường hợp kiểm tra KYC không thành công và 3,04 triệu trường hợp giao dịch bị hạn chế chưa bị chặn. Mức phạt này, được áp dụng theo Đạo luật Báo cáo và Sử dụng Thông tin Giao dịch Tài chính Đặc biệt, cho thấy những thách thức liên tục trong việc tuân thủ tiền điện tử. Bản cập nhật tin tức tiền điện tử này phản ánh hành động thực thi mới nhất trong khu vực.
Nguồn:Hiển thị bản gốc
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin trên trang này có thể được lấy từ bên thứ ba và không nhất thiết phản ánh quan điểm hoặc ý kiến của KuCoin. Nội dung này chỉ được cung cấp cho mục đích thông tin chung, không có bất kỳ đại diện hay bảo đảm nào dưới bất kỳ hình thức nào và cũng không được hiểu là lời khuyên tài chính hay đầu tư. KuCoin sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ sai sót hoặc thiếu sót nào hoặc về bất kỳ kết quả nào phát sinh từ việc sử dụng thông tin này.
Việc đầu tư vào tài sản kỹ thuật số có thể tiềm ẩn nhiều rủi ro. Vui lòng đánh giá cẩn thận rủi ro của sản phẩm và khả năng chấp nhận rủi ro của bạn dựa trên hoàn cảnh tài chính của chính bạn. Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo Điều khoản sử dụng và Tiết lộ rủi ro của chúng tôi.