Cảnh sát Hàn Quốc đã phá vỡ một đường dây rửa tiền tiền điện tử lớn, đã chuyển khoảng 16,8 tỷ won (khoảng 11,1 triệu USD) dưới dạng Tether (USDT) thay mặt một đường dây lừa đảo dựa tại Campuchia, các cơ quan chức năng thông báo. Điều gì đã xảy ra - Bộ phận điều tra hình sự của Cơ quan Cảnh sát Thành phố Seoul đã chuyển 23 nghi phạm đến viện kiểm sát với các cáo buộc vi phạm Luật Giao dịch Ngoại hối và Luật Báo cáo và Sử dụng Thông tin Giao dịch Tài chính Đặc biệt. Hai nhân vật chính bị nghi ngờ, được xác định chỉ là A và B, đã bị bắt và giam giữ. - Các nhà điều tra cho biết mạng lưới này, hoạt động theo chỉ đạo của một thủ lĩnh ở nước ngoài được gọi là C, đã mua USDT, chuyển đổi tài sản giữa các sàn tiền điện tử trong và ngoài nước, và thực hiện các giao dịch ngoại hối bất hợp pháp từ tháng 2/2024 đến tháng 4/2025 để che giấu lợi nhuận phạm tội. - Cảnh sát đã xem xét hơn 11.300 tài khoản liên quan đến âm mưu này và phát hiện 265 vụ lừa đảo qua điện thoại và lừa đảo đầu tư với tổng giá trị khoảng 25,7 tỷ won (khoảng 17 triệu USD). Những tài khoản này được sử dụng để chuyển hướng và che giấu nguồn tiền trước khi chúng đi vào hệ thống tài chính chính thức. - Các cơ quan chức năng cũng đã giành được các lệnh phong tỏa và giữ tài sản trước khi truy tố đối với khoảng 650 triệu won (tương đương 430.000 USD) liên quan đến hoạt động này. Thủ phạm chính bị nghi ngờ vẫn đang lẩn trốn và đang bị truy nã qua Thông báo Đỏ của Interpol. Các vụ bắt giữ liên quan đến dịch vụ trao đổi bất hợp pháp - Trong một chiến dịch riêng nhưng có liên quan, cảnh sát đã bắt 33 người bị buộc tội điều hành các dịch vụ trao đổi tiền tệ bất hợp pháp thông qua tiền điện tử. Theo các nhà điều tra, những nghi phạm này nhận hoa hồng từ du khách nước ngoài và người quen, mua USDT thông qua các sàn trong và ngoài nước, chuyển tài sản giữa các nền tảng và chuyển đổi chúng thành tiền tệ nước ngoài hoặc won Hàn Quốc. Các giao dịch này có tổng giá trị khoảng 6,3 tỷ won (khoảng 4,2 triệu USD). Tại sao điều này quan trọng - Cảnh sát cảnh báo rằng việc thực hiện giao dịch tiền điện tử hoặc chuyển đổi tiền pháp định thay mặt người khác có thể là hành vi vi phạm pháp luật Hàn Quốc – một lời nhắc nhở quan trọng khi tội phạm lợi dụng stablecoin và các sàn giao dịch xuyên biên giới để che giấu lợi nhuận. - Chiến dịch phá vỡ này diễn ra trong bối cảnh Hàn Quốc tăng cường truy quét tội phạm tài sản ảo. Cơ quan Cảnh sát Quốc gia Hàn Quốc gần đây đã ký thỏa thuận hợp tác với công ty phân tích blockchain Chainalysis để cung cấp đào tạo, chứng nhận và các bài tập thực hành cho các điều tra viên tập trung vào gian lận, rửa tiền và trộm cắp xuyên biên giới. Một lực lượng đặc nhiệm cũng đang nhắm vào rửa tiền thông qua tiền điện tử, các nhà điều hành sàn không đăng ký, và dòng tiền thông qua stablecoin như USDT. Bối cảnh - Hoạt động thực thi pháp luật đã mở rộng vượt ra ngoài các vụ bắt giữ. Cảnh sát Hàn Quốc gần đây đã khám xét văn phòng sàn giao dịch lớn Bithumb trong một cuộc điều tra riêng liên quan đến cáo buộc rằng nghị sĩ Kim Byung-gi đã sử dụng ảnh hưởng chính trị để giúp con trai mình tìm được việc làm tại các công ty tiền điện tử. Vụ việc làm nổi bật sự giám sát ngày càng gia tăng trên toàn cầu đối với stablecoin và các dịch vụ tiền điện tử xuyên biên giới, khi các cơ quan thực thi pháp luật đang xây dựng công cụ và liên kết đối tác để truy vết và phá vỡ các đường dây rửa tiền.
Cảnh sát Hàn Quốc triệt phá mạng lưới rửa tiền 11 triệu USD liên quan đến nhóm lừa đảo đánh cắp thông tin
ChainGPTChia sẻ
Tóm tắt
Cảnh sát Hàn Quốc đã phá vỡ một mạng lưới rửa tiền 11,1 triệu USD liên quan đến một nhóm lừa đảo qua mạng có căn cứ tại Campuchia, trong khuôn khổ các nỗ lực chống rửa tiền rộng lớn hơn. Cơ quan Cảnh sát Metropolitan Seoul đã chuyển 23 nghi phạm đến viện kiểm sát, trong đó có hai nhân vật chủ chốt đã bị bắt. Mạng lưới này, hoạt động dưới sự chỉ huy của một lãnh đạo ở nước ngoài, đã sử dụng các giao dịch ngoại hối bất hợp pháp từ tháng 2/2024 đến tháng 4/2025 để che giấu tiền. Các nhà điều tra đã liên kết 265 vụ lừa đảo qua điện thoại và lừa đảo đầu tư với tổn thất 17 triệu USD. Cơ quan chức năng cũng đã phong tỏa 430.000 USD tài sản trước khi truy tố. Trong một chiến dịch chống tài trợ khủng bố liên quan, 33 người đã bị bắt vì điều hành các sàn giao dịch tiền tệ dựa trên tiền điện tử bất hợp pháp, với tổng giao dịch 4,2 triệu USD. Chiến dịch này diễn ra sau khi Hàn Quốc mới đây hợp tác với Chainalysis nhằm tăng cường thực thi pháp luật về tội phạm tài sản ảo.
Nguồn:Hiển thị bản gốc
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin trên trang này có thể được lấy từ bên thứ ba và không nhất thiết phản ánh quan điểm hoặc ý kiến của KuCoin. Nội dung này chỉ được cung cấp cho mục đích thông tin chung, không có bất kỳ đại diện hay bảo đảm nào dưới bất kỳ hình thức nào và cũng không được hiểu là lời khuyên tài chính hay đầu tư. KuCoin sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ sai sót hoặc thiếu sót nào hoặc về bất kỳ kết quả nào phát sinh từ việc sử dụng thông tin này.
Việc đầu tư vào tài sản kỹ thuật số có thể tiềm ẩn nhiều rủi ro. Vui lòng đánh giá cẩn thận rủi ro của sản phẩm và khả năng chấp nhận rủi ro của bạn dựa trên hoàn cảnh tài chính của chính bạn. Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo Điều khoản sử dụng và Tiết lộ rủi ro của chúng tôi.