Theo báo cáo của CoinDesk, Viện Tình báo Tài chính Hàn Quốc (FIU) đã phạt nền tảng giao dịch tiền điện tử Bithumb 36,8 tỷ won (khoảng 24,6 triệu USD) vì vi phạm các quy định liên quan đến chống rửa tiền, đồng thời ra lệnh đình chỉ một phần hoạt động của công ty trong 6 tháng. Theo Ủy ban Dịch vụ Tài chính, hình phạt này dựa trên Luật Báo cáo và Sử dụng Thông tin Giao dịch Tài chính Đặc biệt, xuất phát từ khoảng 6,65 triệu lần vi phạm của Bithumb, trong đó khoảng 3,55 triệu lần liên quan đến việc không thực hiện nghĩa vụ xác minh danh tính khách hàng (KYC), và khoảng 3,04 triệu lần không ngăn chặn hiệu quả các giao dịch bị hạn chế. Cơ quan quản lý cũng xử phạt các cá nhân liên quan: Giám đốc điều hành Bithumb nhận hình thức cảnh cáo, còn người phụ trách báo cáo tuân thủ bị đình chỉ chức vụ trong 6 tháng. Các vi phạm trên được phát hiện trong các cuộc thanh tra thực địa do cơ quan quản lý Hàn Quốc tiến hành đối với năm sàn giao dịch lớn là Upbit, Bithumb, Coinone, Korbit và Gopax trong giai đoạn 2024–2025.
Cơ quan chống rửa tiền Hàn Quốc phạt Bithumb 24,6 triệu USD và yêu cầu đình chỉ một phần hoạt động kinh doanh trong 6 tháng
TechFlowChia sẻ
Tóm tắt
Cơ quan Tình báo Tài chính Hàn Quốc đã áp mức phạt 24,6 triệu USD lên Bithumb và yêu cầu tạm dừng một phần hoạt động kinh doanh trong 6 tháng do vi phạm nghĩa vụ CFT. Mức phạt 36,8 tỷ KRW, được áp dụng theo Đạo luật Báo cáo và Sử dụng Thông tin Giao dịch Tài chính Đặc biệt, liên quan đến 6,65 triệu vi phạm, bao gồm 3,55 triệu trường hợp không thực hiện KYC và 3,04 triệu trường hợp giao dịch bị hạn chế nhưng không bị chặn. Quyết định này được đưa ra sau các cuộc thanh tra đối với năm sàn giao dịch tiền điện tử hàng đầu giữa năm 2024 và 2025. Việc thực thi nghiêm ngặt này có thể ảnh hưởng đến thanh khoản và thị trường tiền điện tử trong ngắn hạn.
Nguồn:Hiển thị bản gốc
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin trên trang này có thể được lấy từ bên thứ ba và không nhất thiết phản ánh quan điểm hoặc ý kiến của KuCoin. Nội dung này chỉ được cung cấp cho mục đích thông tin chung, không có bất kỳ đại diện hay bảo đảm nào dưới bất kỳ hình thức nào và cũng không được hiểu là lời khuyên tài chính hay đầu tư. KuCoin sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ sai sót hoặc thiếu sót nào hoặc về bất kỳ kết quả nào phát sinh từ việc sử dụng thông tin này.
Việc đầu tư vào tài sản kỹ thuật số có thể tiềm ẩn nhiều rủi ro. Vui lòng đánh giá cẩn thận rủi ro của sản phẩm và khả năng chấp nhận rủi ro của bạn dựa trên hoàn cảnh tài chính của chính bạn. Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo Điều khoản sử dụng và Tiết lộ rủi ro của chúng tôi.