Các sàn giao dịch Hàn Quốc đã tạo điều kiện cho dòng tiền tăng gấp 1.400 lần vào nhóm Campuchia bị trừng phạt.

Theo Bitcoinist, các sàn giao dịch tài sản ảo của Hàn Quốc đã thúc đẩy mức tăng 1.400 lần trong các giao dịch chuyển tiền đến Tập đoàn Huione của Campuchia vào năm 2024, theo dữ liệu từ Đơn vị Tình báo Tài chính (FIU). Tổng giá trị giao dịch đã tăng từ 9,22 triệu won vào năm 2023 lên 12,8 tỷ won (xấp xỉ 8,9 triệu USD) vào năm 2024, chủ yếu thông qua Tether (USDT). Các sàn giao dịch lớn bao gồm Upbit, Bithumb, Coinone, Korbit và Gopax đã tham gia. Các cơ quan chức năng phát hiện người nhận từ Campuchia có liên quan đến Tập đoàn Huione, một tổ chức tài chính gần đây đã bị Mỹ trừng phạt vì rửa tiền, buôn người và gian lận. Mặc dù đã áp dụng các biện pháp tuân thủ nghiêm ngặt, sự việc này đã bộc lộ các lỗ hổng trong hệ thống. Một số sàn giao dịch đã tạm ngừng giao dịch với Huione, và các cơ quan quản lý đang điều tra lý do tại sao các giao dịch này không bị phát hiện sớm hơn. Báo cáo cũng nhấn mạnh sự ưa chuộng ngày càng tăng đối với các ví tự quản lý như Best Wallet, cung cấp tính bảo mật và quyền riêng tư cao mà không yêu cầu xác minh danh tính (KYC).