Cơ quan Hải quan Hàn Quốc phát hiện mạng lưới rửa tiền tiền điện tử trị giá 102 triệu USD liên quan đến các phòng khám phẫu thuật thẩm mỹ

Các quan chức hải quan Hàn Quốc đã tuyên bố sẽ tăng cường kiểm soát các phòng khám phẫu thuật thẩm mỹ phục vụ khách du lịch nước ngoài sau khi phát hiện một mạng lưới rửa tiền trị giá 102 triệu USD sử dụng tiền điện tử. Các điều tra viên cho biết tội phạm tại Seoul đã sử dụng các loại tiền điện tử chưa được tiết lộ để rửa tiền từ các khoản thanh toán của khách hàng cho các dịch vụ phẫu thuật thẩm mỹ được thực hiện qua các nền tảng thanh toán điện tử Trung Quốc là Alipay và WeChat Pay. "Chúng tôi dự định sẽ tiến hành kiểm tra tại chỗ nghiêm ngặt hơn tại các phòng khám," một quan chức của Dịch vụ Hải quan Hàn Quốc nói. đã nói Báo Hàn Quốc Joongang Ilbo. “Chúng ta phải ngăn chặn các trường hợp trao đổi ngoại hối bất hợp pháp trong lĩnh vực du lịch y tế nước ngoài.” Ngành phẫu thuật thẩm mỹ Hàn Quốc trị giá khoảng 11 tỷ USD, với lĩnh vực du lịch y tế được gọi là được đặt để phát triển lên 3,1 tỷ USD vào năm 2033. Dòng chảy khách hàng phẫu thuật thẩm mỹ từ Trung Quốc là tăng lên với tỷ lệ trung bình 100% mỗi năm. Tuy nhiên, rửa tiền bằng tiền điện tử là tăng lên với tốc độ tương tự theo cấp số nhân trong nước, với một số đối tượng không có đạo đức cố gắng tận dụng làn sóng phẫu thuật thẩm mỹ đang bùng nổ. Chỉnh sửa sách vở Cơ quan Hải quan Seoul cho biết, người đứng đầu của mạng lưới này là một chuyên gia tư vấn người Trung Quốc - Hàn Quốc tại một "lớn" phòng khám phẫu thuật thẩm mỹ. Người này, không được tiết lộ danh tính vì lý do pháp lý, được cho là đã chuyển các khoản thanh toán WeChat Pay và Alipay của khách hàng vào các tài khoản ngân hàng chuyên dụng. Sau đó, cùng với một công dân Trung Quốc, họ rút các khoản tiền này và sử dụng số tiền để mua tiền điện tử tại nhiều khu vực pháp lý ở nước ngoài. Các quan chức cho biết họ đã chuyển các đồng tiền này vào ví trên các sàn giao dịch tiền điện tử của Hàn Quốc. Sau đó, họ được cho là đã bán các đồng tiền này để lấy won Hàn Quốc, và rút tiền mặt tại các máy ATM sau khi chuyển tiền qua nhiều tài khoản ngân hàng Hàn Quốc. Năm 2024, cặp đôi này được cho là đã quyết định mở rộng quy mô hoạt động của họ, không chỉ dừng lại ở ngành phẫu thuật thẩm mỹ mà còn mở rộng sang các lĩnh vực khác được du khách Trung Quốc ưa chuộng. Họ được cho là đã thuyết phục chủ sở hữu của một cửa hàng điện thoại di động người Hàn Quốc giúp họ rửa tiền từ các giao dịch xuất khẩu quy mô nhỏ, cũng như các khoản mua hàng miễn thuế và học phí các khóa học ngôn ngữ. Cơ quan Hải quan cho biết cả ba cá nhân đều đã bị truy tố, và các trường hợp của họ đã được chuyển giao cho viện kiểm sát. Mối liên hệ giữa phẫu thuật thẩm mỹ và tiền điện tử đang ngày càng tăng. Năm 2024, một bài báo trên một tạp chí ngành nghề được khuyên“Các bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ nên cân nhắc đầu tư vào quỹ giao dịch trên sàn giao dịch Bitcoin và chấp nhận tiền điện tử làm hình thức thanh toán cho dịch vụ.” “Các bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ có khả năng sẽ là những người đi đầu trong việc tích hợp [Bitcoin] vào lĩnh vực chăm sóc sức khỏe,” các tác giả nói. Tim Alper là Nhà báo tại DL News. Có thông tin? Gửi email cho anh ấy tại tdalper@dlnews.com.