Theo báo cáo của truyền thông địa phương, một tòa án Hàn Quốc đã phê duyệt hoãn thi hành lệnh đình chỉ hoạt động sáu tháng đối với sàn giao dịch tiền điện tử Bithumb, chờ phán quyết cuối cùng.
Theo Yonhap, thẩm phán Kong Hyun-jin của Tòa hành chính Seoul, Tòa hành chính thứ hai, đã phê duyệt yêu cầu đình chỉ tạm thời hoạt động của Trung tâm tình báo tài chính (cơ quan chống rửa tiền trực thuộc Ủy ban Dịch vụ Tài chính) vào thứ Năm, theo báo cáo.据报道
Cơ quan tình báo tài chính ban đầu đã gửi một thông báo đình chỉ cho các sàn giao dịch tiền điện tử vào tháng 3 năm nay, sau khi có cáo buộc công ty vi phạm nghĩa vụ chống rửa tiền, dẫn đến việc khách hàng mới không thể thực hiện các giao dịch gửi và rút tiền điện tử bên ngoài.
The Korea Herald reported that South Korea’s financial intelligence agency also imposed a fine of 36.8 billion Korean won (approximately $250 million) on the company for allegedly failing to verify user identities in about 6.65 million cases.According to reports, the company’s CEO, Lee Jae-won, also faces disciplinary action.According to reports at the time.
Theo Yonhap, hình phạt đình chỉ hoạt động sáu tháng này là biện pháp trừng phạt nghiêm khắc nhất từng áp dụng đối với các sàn giao dịch tiền điện tử Hàn Nguyên tại Hàn Quốc, ban đầu có hiệu lực vào ngày 27 tháng 3. Tuy nhiên, Bithumb đã khởi kiện hành chính vào ngày 23 tháng 3 và xin hoãn thi hành. Trong thời gian tòa án xem xét đơn xin này, việc thi hành hình phạt đã bị đình chỉ. Quyết định của tòa án chấp thuận việc hoãn thi hành đã duy trì hình phạt đình chỉ hoạt động, cho phép công ty tiếp tục hoạt động bình thường cho đến khi có phán quyết cuối cùng.
Bithumb trước đây cho biết việc tạm dừng dịch vụ sẽ kìm hãm sự tăng trưởng người dùng mới và gây tổn hại cho hoạt động kinh doanh của họ, trong khi cơ quan tình báo tài chính lại cho rằng việc tạm dừng dịch vụ có ảnh hưởng hạn chế đến doanh thu. Theo báo cáo của Hàn Quốc Herald, Bithumb dự kiến sẽ phản đối khoản phạt, dù cơ quan tình báo tài chính đã cung cấp chiết khấu 20% cho khoản thanh toán sớm, nhưng khoản phạt vẫn chưa được thanh toán sau hơn bốn tuần kể từ ngày hết hạn.
Theo báo cáo, Bithum cho biết: “Chúng tôi dự định trung thực trình bày quan điểm của mình trong các thủ tục pháp lý còn lại.”
The Block đã liên hệ với Bithumb để lấy ý kiến.
Do việc xem xét quy định và “nhấn nhầm nút”, IPO của Bithumb đã bị hoãn.
Tháng trước, Bithumbđẩy mạnh trong bối cảnh giám sát quy định, với lịch trình IPO đề xuất được lên kế hoạch vào năm 2028, trong khi đối thủ nội địa của nó là Upbit cũng đang xây dựng kế hoạch niêm yết riêng.
Các nhà quản lý cũng đề cập đến một sự cố do thao tác nhầm ngón tay xảy ra đầu năm nay, trong đó... phân phối sai như một phần của chiến dịch quảng bá nội bộ, sàn giao dịch lý thuyết đã tặng người dùng 620.000 bitcoin. Sàn giao dịch cho biết hiện đã thu hồi phần lớn số tiền bị lừa đảo thực tế và thành lập nhóm đặc biệt toàn công ty để ngăn chặn các sự việc tương tự tái diễn.
Lỗi đã gây ra cuộc điều tra Viện Giám sát Tài chính Hàn Quốc đang xem xét các kiểm soát nội bộ và quản lý rủi ro của sàn giao dịch này.