Tòa án Hàn Quốc bắt giam 2 người vì rửa tiền 1 triệu USD qua USDT trong vụ lừa đảo qua điện thoại giả giọng

Người đứng đầu một sàn giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp 41 tuổi sẽ phải ngồi tù 5 năm sau khi sử dụng đồng tiền điện tử USDT của Tether, một loại tiền điện tử gắn với đô la, để rửa tiền 1 triệu đô la cho một nhóm lừa đảo qua điện thoại. Một chi nhánh của Tòa án quận Daegu ở Hàn Quốc cũng đã kết án một nhân viên của sàn giao dịch, 35 tuổi, 2 năm 8 tháng tù. "Tòa án đã xem xét việc bị cáo không có nỗ lực nào để khắc phục thiệt hại cho các nạn nhân, những người đã phải chịu đựng cực khổ," Chánh án Lee Young-cheol nói, theo báo chí Hàn Quốc Yeongnam Ilbođã báo cáoTrong khi việc nhận con nuôi đang gia tăng tại Hàn Quốc, tội phạm cũng đang chuyển sang tiền điện tử theo khối, với các cơ quan quản lý năm ngoái báo cáo Một sự gia tăng 54% các giao dịch tiền điện tử đáng ngờ so với cùng kỳ. Một "tội ác tàn khốc" Các công tố viên cho biết với tòa án rằng đường dây lừa đảo qua điện thoại giả danh cơ quan chức năng hoạt động từ nước ngoài, nhưng không nêu rõ cụ thể ở đâu. Các thành viên trong đường dây đã liên lạc với giám đốc sàn giao dịch qua ứng dụng Telegram trong suốt ba tháng, các công tố viên nói. Những kẻ phạm tội giả danh các quan chức thực thi pháp luật và thành viên gia đình, cố gắng lừa đảo các nạn nhân chuyển tiền vào các tài khoản ngân hàng do sàn giao dịch kiểm soát. Khi các nạn nhân gửi tiền vào những tài khoản này, sàn giao dịch đã rút tiền từ các chi nhánh ngân hàng. Nhân viên sau đó đổi tiền mặt thành USDT thông qua các giao dịch riêng đã được sắp xếp trước. Quy trình được thực hiện nhanh chóng đến mức tiền đã biến mất chỉ trong vòng một giờ, các công tố viên nói với tòa án. "Ngay cả thời gian để các cơ quan quản lý hoặc ngân hàng đóng băng tài khoản của các nạn nhân sau khi họ gọi cảnh sát để khiếu nại rằng họ đã bị lừa đảo cũng không đủ," một công tố viên giải thích. Nhà lập pháp kêu gọi hành động Thẩm phán chủ toạ gọi các hành vi này là "tàn khốc", đồng thời cho biết thêm rằng bị cáo đã hành động để đảm bảo "việc thu hồi lại số tiền bị mất gần như không thể thực hiện được." Các quan chức công tố nói rằng họ không thể xác định được có bao nhiêu nạn nhân đã mất tiền vào đường dây lừa đảo qua điện thoại giả danh. Các bộ trưởng cho rằng chính phủ phải hành động nhanh chóng để ngăn chặn tội phạm sử dụng USDT và các loại stablecoin khác. "Tiềm năng lạm dụng stablecoin trong các tội phạm ngoại hối như trao đổi tiền tệ bất hợp pháp đang gia tăng," nhà lập pháp Jin Sung-joon nói. đã nói vào tháng Chín. "Các cơ quan quản lý phải phát triển các biện pháp có hệ thống nhằm chống lại các loại tội phạm liên quan đến ngoại hối mới." Tim Alper là phóng viên tin tức của DL News. Có thông tin? Gửi email cho anh ấy tại tdalper@dlnews.com.