Theo thông tin từ ChainCatcher, theo báo cáo của DL News, một tên buôn ma túy người Hàn Quốc sinh vào thế kỷ 21 (thế hệ "00") đã bị Tòa án quận Ulsan tuyên án 20 năm tù và phạt 4,2 triệu USD vì đã sử dụng tiền điện tử để rửa tiền và giao dịch ma túy. Ba đồng phạm của hắn cũng bị tuyên án từ 30 tháng đến 3 năm tù. Tòa án xác định rằng kể từ tháng 3 năm 2020, tên buôn ma túy này đã điều hành nhiều kênh bán ma túy thông qua ứng dụng trò chuyện Telegram, chủ yếu buôn bán các loại ma túy được nhập lậu từ Việt Nam. Băng nhóm của hắn đã sử dụng dịch vụ chuyển phát nhanh quốc tế để vận chuyển ma túy, đồng thời phân phối bằng phương pháp "dead drop" (ẩn ma túy tại nơi công cộng và thông báo người mua đến nhận). Các giao dịch thanh toán và hoa hồng phân phối đều được thực hiện bằng Bitcoin và các loại tiền điện tử khác, đồng thời sử dụng Bitcoin để rửa tiền ma túy, với tổng số tiền liên quan khoảng 4 triệu USD.
Tù nhân buôn ma túy người Hàn Quốc thế hệ "00" bị tuyên án 20 năm tù vì rửa tiền 4 triệu USD bằng Bitcoin
ChaincatcherChia sẻ
Bản tóm tắt
Một tên buôn ma túy người Hàn Quốc sinh vào những năm "00" đã bị tuyên án 20 năm tù và phạt 4,2 triệu USD vì rửa tiền 4 triệu USD từ hoạt động buôn bán ma túy thông qua Bitcoin, theo báo cáo của ChainCatcher. Bắt đầu từ tháng 3 năm 2020, đối tượng này đã thực hiện việc bán ma túy qua nền tảng Telegram, buôn lậu ma túy từ Việt Nam và sử dụng các dịch vụ bưu vận quốc tế cùng các điểm giao hàng ẩn. Vụ việc này cho thấy vai trò của các biện pháp chống rửa tiền (AML) trong việc theo dõi các hoạt động phi pháp dựa trên tiền điện tử. Bị can đã sử dụng Bitcoin để thanh toán và chi trả hoa hồng, thu hút sự chú ý trong bối cảnh tranh luận về việc phê chuẩn quỹ ETF Bitcoin vẫn đang diễn ra.
Nguồn:Hiển thị bản gốc
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin trên trang này có thể được lấy từ bên thứ ba và không nhất thiết phản ánh quan điểm hoặc ý kiến của KuCoin. Nội dung này chỉ được cung cấp cho mục đích thông tin chung, không có bất kỳ đại diện hay bảo đảm nào dưới bất kỳ hình thức nào và cũng không được hiểu là lời khuyên tài chính hay đầu tư. KuCoin sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ sai sót hoặc thiếu sót nào hoặc về bất kỳ kết quả nào phát sinh từ việc sử dụng thông tin này.
Việc đầu tư vào tài sản kỹ thuật số có thể tiềm ẩn nhiều rủi ro. Vui lòng đánh giá cẩn thận rủi ro của sản phẩm và khả năng chấp nhận rủi ro của bạn dựa trên hoàn cảnh tài chính của chính bạn. Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo Điều khoản sử dụng và Tiết lộ rủi ro của chúng tôi.