FSS của Hàn Quốc nâng cấp hệ thống giám sát AI bằng Nvidia H100 để chống lại thao túng thị trường tiền điện tử

• FSS đã bổ sung thêm nguồn điện Nvidia H100 để tăng cường khả năng phát hiện AI các rủi ro thao túng thị trường tiền điện tử.
• Các báo cáo giao dịch tiền điện tử khả nghi trong năm 2025 đã vượt tổng số của hai năm trước đó.
• VISTA hiện đang theo dõi các tài khoản được liên kết và phân tích các tin nhắn để phát hiện các hoạt động giao dịch không công bằng có sự phối hợp.

Dịch vụ Giám sát Tài chính Hàn Quốc đã mở rộng các hệ thống AI của mình để tăng cường giám sát thị trường tiền điện tử. Cơ quan này đã bổ sung thêm năng lực GPU Nvidia H100 để củng cố các công cụ phát hiện thời gian thực. Bản nâng cấp này hỗ trợ nền tảng điều tra VISTA được ra mắt năm 2024. Các nhà chức trách nhằm mục đích phản ứng nhanh hơn khi hoạt động tiền điện tử đáng ngờ gia tăng.

FSS đã giành được 170 triệu won để mở rộng máy chủ nội bộ vào năm 2024. Nó có kế hoạch lắp đặt thêm một đơn vị Nvidia H100 vào quý hai. H100 hỗ trợ đào tạo AI tiên tiến và phân tích dữ liệu phức tạp. Các quan chức kỳ vọng quá trình xử lý các bộ dữ liệu giao dịch lớn trên các sàn giao dịch sẽ nhanh hơn.

Năm ngoái, FSS đã mua hai đơn vị H100 với ngân sách 220 triệu won. Những nâng cấp đó củng cố khả năng của VISTA trong việc phát hiện các mô hình giao dịch không công bằng. Hệ thống phân tích dữ liệu giao dịch bằng cách tìm kiếm theo lưới có cấu trúc. Nó xem xét từng khoảng thời gian con trong chuỗi thời gian giao dịch.

Phương pháp này giúp xác định các cửa sổ thao túng mà trước đây cần kiểm tra thủ công. Các bài kiểm tra nội bộ cho thấy AI đã phát hiện tất cả các giai đoạn thao túng đã được xác nhận trước đó. Ngoài ra, nó còn cảnh báo các khoảng thời gian ẩn mà phân tích truyền thống bỏ sót. Kết quả là, các đội thực thi đã có cái nhìn sâu sắc hơn trong điều tra.

Hiện tại, FSS tập trung vào các cụm tài khoản đáng ngờ liên quan đến các chiến lược giao dịch phối hợp. VISTA sẽ mở rộng khả năng theo dõi các tài khoản có liên quan trên nhiều nền tảng. Chức năng này hỗ trợ đưa ra quyết định thực thi nhanh hơn khi xuất hiện các mô hình bất thường. Đồng thời, nó cải thiện việc giám sát xuyên thị trường.

Hơn nữa, cơ quan quản lý dự định xây dựng một mô hình ngôn ngữ lớn. Công cụ này sẽ phân loại các thông điệp có hại liên quan đến giao dịch crypto không công bằng. Nó sẽ phân tích các tin nhắn liên quan đến hoạt động phối hợp. Từ đó, các nhà điều tra có thể liên kết hành vi giao dịch với các mẫu thông điệp.

FSS đang cũng xem xét một mạng AI riêng biệt để giám sát liên tục. Hệ thống này sẽ theo dõi các biến động giá đột ngột theo thời gian thực. Nó cũng sẽ đánh giá các rủi ro kỹ thuật trên các sàn giao dịch. Hiện tại, cơ quan này nhận dữ liệu xu hướng thị trường một lần mỗi ngày.

Một mạng lưới giám sát chuyên dụng sẽ rút ngắn đáng kể thời gian phản hồi. Nó có thể xác minh các biến động giá bất thường trước khi các báo cáo hàng ngày được gửi đến. Do đó, FSS nhằm tăng cường năng lực phát hiện sớm trên các thị trường tài sản ảo.

Sự mở rộng AI theo sau là sự gia tăng mạnh mẽ trong các báo cáo giao dịch khả nghi. Giữa tháng Một và tháng Tám năm 2025, các nhà cung cấp đã nộp 36.684 báo cáo. Con số này vượt quá tổng số được ghi nhận trong cả năm 2023 và 2024 cộng lại. Các cơ quan chức năng báo cáo sự tăng trưởng ổn định trong các hoạt động bị cảnh báo kể từ năm 2021.

Các quan chức ghi nhận 199 trường hợp vào năm 2021 và 10.797 trường hợp vào năm 2022. Số lượng tăng lên 16.076 vào năm 2023. Sau đó tăng lên 19.658 vào năm 2024. Xu hướng tăng trưởng này phản ánh sự mở rộng việc sử dụng tài sản kỹ thuật số trên toàn quốc.

Hơn nữa, kể từ năm 2021, các cơ quan hải quan đã chuyển cho viện kiểm sát 9,56 nghìn tỷ won các vụ việc liên quan đến tiền điện tử. Khoảng 8,62 nghìn tỷ won liên quan đến các sơ đồ chuyển tiền xuyên biên giới bất hợp pháp. Các sơ đồ này sử dụng tiền điện tử để tránh hệ thống ngân hàng.