FSS của Hàn Quốc điều tra hành vi thao túng thị trường dựa trên API trong giao dịch tiền điện tử

Theo tin tức từ ME, vào ngày 13 tháng 4 (UTC+8), Ủy ban Giám sát Tài chính Hàn Quốc (FSS) đã công khai tiết lộ các thủ đoạn giao dịch không công bằng điển hình trong thị trường tiền mã hóa nhằm thao túng giá thông qua API, đồng thời tuyên bố sẽ tiến hành điều tra chuyên sâu nhanh chóng đối với các tài khoản có hành vi đặt lệnh bất thường quá mức. FSS cho biết, hiện nay giao dịch qua API chiếm hơn 30% tổng khối lượng mua bán trên thị trường tiền mã hóa Hàn Quốc. FSS tiết lộ bốn hình thức thao túng chính: thứ nhất, sử dụng API để liên tục đặt các lệnh thị trường nhỏ lẻ tạo ảo giác về thanh khoản, đồng thời đặt thủ công các lệnh giới hạn mua với giá cao để đẩy giá tăng, sau đó bán ra khi nhà đầu tư nhỏ lẻ theo sau; thứ hai, đặt trước các lệnh bán cao hơn giá nắm giữ, sau đó dùng API liên tục đặt các lệnh giới hạn mua với giá cao để đẩy giá lên mức mục tiêu rồi chốt lời; thứ ba, liên tục đặt và hủy lệnh tạo ra khối cầu giả; thứ tư, sử dụng nhiều tài khoản để giao dịch chéo nhằm bóp méo thị trường. FSS cảnh báo nhà đầu tư rằng các thời điểm trước và sau khi các sàn giao dịch reset giá thường là giai đoạn tập trung nhiều giao dịch API tần suất cao, cần cảnh giác với sự tăng giá đột biến trong khoảng thời gian này; đồng thời cảnh báo rằng nếu khóa API bị rò rỉ, chủ sở hữu có thể vô tình bị coi là đồng phạm trong các hành vi phạm pháp như rửa tiền. (Nguồn: Foresight News)