- Các công tố viên yêu cầu mức án nghiêm khắc sau khi vụ bê bối Delio khiến các nhà đầu tư tiền điện tử sốc nặng
- Thiệt hại lớn và các cáo buộc gian lận làm trầm trọng thêm khủng hoảng xung quanh ban lãnh đạo Delio
- Quyết định của tòa án có thể thay đổi cách quy định ngành tiền mã hóa và các nỗ lực bảo vệ nhà đầu tư
Các công tố viên Hàn Quốc đã tăng cường vụ án tiền điện tử lớn khi yêu cầu mức án 20 năm tù đối với CEO của Delio, Jeong Sang-ho, sau một cuộc điều tra kéo dài về việc đình chỉ rút tiền đột ngột khiến hàng ngàn người dùng không thể truy cập vào tài sản của họ. Trong phần kết luận tại Tòa án Quận Nam Seoul, các cơ quan chức năng đã nêu ra những cáo buộc rằng Jeong đã vi phạm các luật điều chỉnh các tội phạm tài chính nghiêm trọng, đồng thời nhấn mạnh rằng các quyết định lãnh đạo của ông đóng vai trò trung tâm trong sự sụp đổ hoạt động của nền tảng và tổn thất của nhà đầu tư.
Theo các công tố viên, công ty đã tham ô khoảng 250 tỷ won tài sản tiền điện tử, tương đương khoảng 168,8 triệu USD, ảnh hưởng đến gần 2.800 nhà đầu tư từ tháng 8 năm 2021 đến tháng 6 năm 2023. Ngoài ra, vụ việc phản ánh sự bất ổn rộng hơn trong lĩnh vực cho vay tiền điện tử của Hàn Quốc, đặc biệt sau khi sự sụp đổ của FTX gây ra hậu quả đối với các công ty liên kết và phơi bày những điểm yếu trong các mô hình kinh doanh phụ thuộc nặng nề vào thanh khoản bên ngoài.
Cũng đọc: Solana hợp tác với Shinhan Card để thử nghiệm thanh toán stablecoin tại Hàn Quốc
Các công tố viên chỉ ra sự gian lận và tổn hại kéo dài đối với nhà đầu tư
Các công tố viên còn lập luận rằng Jeong đã thực hiện các hoạt động quảng bá gây hiểu lầm, khuyến khích người dùng nạp tiền mặc dù có những rủi ro tài chính tiềm ẩn, từ đó làm tăng mức độ phơi bày rủi ro cho các khách hàng vẫn không nhận thức được tình trạng suy giảm của nền tảng.
Hơn nữa, các cơ quan chức năng phê phán hành vi của anh ta trong suốt quá trình tố tụng pháp lý, mô tả phản ứng của anh ta là không hợp tác và cho rằng sự thất bại trong việc chịu trách nhiệm đã góp phần làm trầm trọng thêm tác động tài chính đối với các nhà đầu tư bị ảnh hưởng.
Đồng thời, phía bào chữa đã cho thấy sự sẵn sàng giải quyết tổn thất của khách hàng nếu Jeong được tuyên vô tội, mặc dù các nạn nhân đã khẩn thiết kêu gọi tòa án áp đặt mức án nghiêm khắc phản ánh quy mô hành vi sai phạm và thiệt hại tài chính bị cáo buộc.
Tác động ngành và áp lực quản lý gia tăng
Vụ việc cũng liên quan đến các liên kết với Haru Invest và B&S Holdings, với các báo cáo cho thấy các thực thể này đã chịu tổn thất khoảng 350 tỷ won sau sự sụp đổ của FTX, làm tăng thêm độ phức tạp cho chuỗi gián đoạn ảnh hưởng đến hoạt động của Delio.
Do đó, các nhà quản lý tại Hàn Quốc đã tăng cường giám sát các nền tảng tiền điện tử, thúc đẩy các tiêu chuẩn tuân thủ mạnh mẽ hơn và cải thiện các thực hành quản lý rủi ro như một phần trong những nỗ lực rộng lớn hơn nhằm khôi phục niềm tin của nhà đầu tư vào lĩnh vực tài sản kỹ thuật số.
Tòa án dự kiến đưa ra phán quyết đầu tiên vào ngày 16 tháng 7, và kết quả được kỳ vọng sẽ ảnh hưởng đến cách các cơ quan chức năng tiếp cận việc thực thi và giám sát trong ngành công nghiệp tiền điện tử đang phát triển của Hàn Quốc.
Cũng đọc: Thị trường tiền điện tử biến động hỗn hợp khi bitcoin duy trì đà vững và các altcoin tăng mạnh
Bài viết Hàn Quốc gây sốc: CEO Delio đối mặt bản án 20 năm trong vụ bê bối tiền điện tử xuất hiện đầu tiên trên 36Crypto.