Hàn Quốc tăng cường giám sát thị trường tiền điện tử bằng công cụ AI

Hàn Quốc đang tăng cường giám sát thị trường tiền điện tử nội địa khi các cơ quan quản lý thúc đẩy một cách tiếp cận nhanh chóng và phối hợp hơn trong việc phát hiện các hoạt động giao dịch đáng ngờ giữa bối cảnh biến động trở lại. Cơ quan Giám sát Tài chính (FSS) cho biết họ đang xem xét các biến động giá mạnh của token ZKsync (CRYPTO: ZKS) được niêm yết trên Upbit, do một khoảng thời gian bảo trì hệ thống đã làm tăng các bất thường giao dịch vào đầu tháng 2 năm 2026. Mặc dù cơ quan này không công bố một cuộc điều tra chính thức, nhưng họ nhấn mạnh một động thái rộng hơn nhằm siết chặt tính toàn vẹn thị trường xung quanh các sàn giao dịch mà các nhà quản lý coi là cơ sở hạ tầng tài chính then chốt. Sự phát triển này diễn ra sau một loạt các biện pháp siết chặt giám sát tài sản số, kết hợp giám sát tự động với sự sẵn sàng can thiệp sớm hơn khi xuất hiện các dấu hiệu đáng ngờ. Công ty điều hành Upbit là Dunamu không có phản hồi trước yêu cầu bình luận trước khi bài viết được đăng.

• FSS đang xem xét các biến động giá đột ngột của token ZKsync (CRYPTO: ZKS) được niêm yết trên Upbit, với quy trình có thể được nâng cấp lên điều tra chính thức tùy thuộc vào kết quả phân tích dữ liệu.
• Hàn Quốc đã mở rộng giám sát giao dịch tài sản số được điều khiển bởi trí tuệ nhân tạo, nâng cấp hệ thống thông minh tiền điện tử nội bộ để tự động phát hiện các hành vi thao túng tiềm tàng trên nhiều khung thời gian.
• Cơ quan quản lý dự kiến sẽ thực hiện các nâng cấp tiếp theo để xác định các mạng lưới giao dịch phối hợp và truy tìm nguồn gốc các quỹ bị nghi ngờ can thiệp.
• Ủy ban Dịch vụ Tài chính (FSC) đã thảo luận về các cơ chế phong tỏa tiền trước để kiềm chế các khoản thu bất hợp pháp trong quá trình điều tra đang diễn ra, cho thấy thái độ phản ứng nhanh.
• Các tòa án bắt đầu áp dụng hình phạt hình sự theo Luật Bảo vệ Người dùng Tài sản Ảo, với Tòa án Quận Nam Seoul tuyên án tù đầu tiên liên quan đến thao túng giá gắn với một mã thông báo địa phương được niêm yết trên Bithumb, củng cố kỳ vọng thực thi đối với các bên tham gia thị trường.

Tâm trạng: Trung lập

Bối cảnh thị trường: Những hành động này phản ánh xu hướng rộng hơn về việc siết chặt giám sát tiền điện tử tại Hàn Quốc, phù hợp với các động thái toàn cầu hướng tới giám sát thị trường mạnh mẽ hơn, kỳ vọng rõ ràng hơn đối với các sàn giao dịch, và việc thi hành nhanh chóng hơn nhằm chống lại các hành vi thao túng và hoạt động phi pháp.

Áp lực quản lý điều tiết có ý nghĩa quan trọng đối với các nhà đầu tư và nhà giao dịch đang điều hướng qua một thị trường biến động, nơi thanh khoản có thể thay đổi theo các tin tức phát triển nhanh. Khi các cơ quan chức năng kết hợp phát hiện tự động với sự sẵn sàng hành động, các bên tham gia phải đối mặt với các tiêu chuẩn tuân thủ hoạt động cao hơn và rủi ro can thiệp tức thì trong các khoảng thời gian đáng ngờ. Sự nhấn mạnh vào các sàn giao dịch như cơ sở hạ tầng cho thấy sự chuyển dịch từ việc thực thi phản ứng sang quản lý rủi ro chủ động, với kỳ vọng về quản trị liên quan đến xử lý lệnh, dòng tiền và minh bạch có khả năng tăng cao trong những tháng tới.

Đối với các sàn giao dịch và nhà điều hành nền tảng, sự tập trung tăng cao vào tính toàn vẹn của hệ thống—được hỗ trợ bởi giám sát do AI điều khiển và khả năng đóng băng tiền gửi trước—có thể thay đổi cách các địa điểm giao dịch thiết kế và kiểm tra các biện pháp kiểm soát rủi ro của họ. Nó cho thấy rằng kỳ vọng của cơ quan quản lý có thể vượt ra ngoài các cuộc điều tra sau sự cố để tiến đến giám sát theo thời gian thực và các hành động sửa chữa nhanh chóng trong các hoạt động giá bất thường. Các nhà xây dựng và người bảo quản dịch vụ tiền mã hóa tại Hàn Quốc nên dự kiến sẽ có các tiêu chuẩn được quy định rõ ràng hơn cho giám sát thị trường, chia sẻ dữ liệu và theo dõi chuyển động tiền bạc làm một phần của giấy phép hoạt động và các yêu cầu tuân thủ liên tục.

• Thời điểm và chi tiết về việc nâng cấp giám sát AI: khi các khả năng mới sẽ được triển khai và cách chúng sẽ được thử nghiệm trên các loại tài sản khác nhau.
• Bất kỳ cuộc điều tra chính thức nào được mở bởi FSS hoặc FSC liên quan đến sự kiện biến động của Upbit hoặc các trường hợp thao túng giá khác.
• Tín hiệu quản lý về việc đóng băng tiền gửi trước: liệu các cơ chế này có trở thành công cụ tiêu chuẩn trong các cuộc điều tra đang diễn ra hay không.
• Các hành động thi hành tiếp theo liên quan đến Luật Bảo vệ Người dùng Tài sản Ảo, bao gồm các phán quyết tòa án tiềm năng và hình phạt cho hành vi thao túng.

• Bản tuyên bố của FSS và phạm vi bao phủ về các cải tiến giám sát thị trường tiền mã hóa tự động (bản tuyên bố chính thức và các buổi giới thiệu quy định).
• Bản tin của Korea Economic Daily (Hankyung) về sự tăng giá quanh một cửa sổ bảo trì hệ thống cho token ZKsync được niêm yết trên Upbit.
• Hankyung đưa tin về bản án tù đầu tiên của Tòa án quận phía Nam Seoul theo Luật bảo vệ người dùng tài sản ảo, liên quan đến thao túng giá gắn với một mã thông báo trên Bithumb.
• Cointelegraph báo cáo về FSS mở rộng giám sát thị trường tiền điện tử dựa trên AI và kế hoạch phát hiện hành vi thao túng trên các khung thời gian.
• Cointelegraph báo cáo về các cuộc thảo luận của FSC về việc đóng băng tiền bất hợp pháp một cách chủ động trong quá trình điều tra đang diễn ra.

Xu hướng giám sát chặt chẽ hơn tại Hàn Quốc đang hình thành quanh ba trụ cột liên kết: công nghệ giám sát tiên tiến, khả năng can thiệp nhanh hơn và trách nhiệm hình sự. Vào đầu tháng Hai năm 2026, Cơ quan Giám sát Tài chính đã tiết lộ rằng họ đang xem xét các biến động giá mạnh của token ZKsync (CRYPTO: ZKS) trên Upbit, một tín hiệu cho thấy các cơ quan chức năng có ý định không chỉ xác định các bất thường riêng lẻ mà còn tìm ra các mô hình lặp lại trong cách giao dịch diễn ra quanh việc bảo trì hệ thống và các điểm thanh khoản. Phát hiện này phù hợp với tư thế tương tự ngân hàng trung ương mà các nhà quản lý đã áp dụng đối với các thị trường kỹ thuật số, nơi các sàn giao dịch được coi là cơ sở hạ tầng tài chính quan trọng cần có các biện pháp kiểm soát mạnh mẽ và có thể kiểm toán được.

Cam kết của Cục Chống Thao túng Tài chính (FSS) trong việc tăng tốc phát hiện được nhấn mạnh bởi việc cơ quan này mở rộng việc áp dụng trí tuệ nhân tạo để giám sát giao dịch tài sản số. Việc nâng cấp hệ thống nội bộ về thông tin tiền điện tử cho phép phát hiện tự động các hành vi thao túng tiềm năng trên nhiều khung thời gian khác nhau, một bước tiến giúp giảm sự phụ thuộc vào các cuộc điều tra thủ công và hỗ trợ phản ứng sớm hơn đối với các khoảng thời gian đáng ngờ. Các nhà quản lý cho biết các cải tiến này sẽ được mở rộng thêm để bao gồm việc xác định các mạng lưới giao dịch phối hợp và truy vết các khoản tiền được sử dụng trong các kế hoạch đáng nghi. Điều này được hỗ trợ bởi sự sẵn sàng triển khai các công cụ phòng ngừa, chẳng hạn như chặn hoặc đóng băng tiền trước khi điều tra cho thấy hoạt động bất hợp pháp, đồng thời bảo vệ các tài sản hợp pháp của khách hàng.

Quỹ đạo quy định không chỉ đơn thuần là giám sát; nó còn cho thấy sự sẵn sàng thi hành các quy định mà trước đây có thể chỉ tồn tại dưới dạng cảnh báo. Liên quan đến vấn đề này, các cuộc thảo luận dựa trên FSC về việc cho phép đóng băng tiền trước thời điểm cho thấy một lập trường chủ động nhằm ngăn chặn các dòng tiền bất hợp pháp trước khi các cuộc điều tra kết thúc. Cách tiếp cận này nhằm làm gián đoạn các mạng lưới rửa tiền liên quan đến các cuộc điều tra đang diễn ra và thiết lập một kỳ vọng rõ ràng rằng khung pháp lý sẽ hỗ trợ việc phong tỏa tài sản nhanh chóng khi có bằng chứng phù hợp.

Kế hoạch thực thi của chế độ đang thay đổi tại Hàn Quốc đã được nhấn mạnh bởi một quyết định mang tính bước ngoặt tại Tòa án Quận Nam Seoul, nơi đã tuyên án tù đầu tiên theo Luật Bảo vệ Người dùng Tài sản Ảo. Một nhà quản lý tiền điện tử, chỉ được biết đến với họ Lee, đã bị tuyên án 3 năm tù sau khi bị kết án vì thao túng giá liên quan đến một loại token được niêm yết trên Bithumb. Tòa án xác định rằng các chu kỳ lặp lại mua ở giá cao và bán ở giá thấp, kết hợp với các lệnh mua gian lận, đã tạo thành một nỗ lực cố ý nhằm bóp méo giá thị trường. Quyết định này cho thấy các cơ quan quản lý đang chuyển đổi các biện pháp bảo vệ pháp lý thành các hình phạt cụ thể, làm nổi bật mức độ nghiêm túc mà quốc gia này đang đối xử với tính toàn vẹn của thị trường.

Khi các cơ quan chức năng siết chặt giám sát thị trường và thực thi, ngành sẽ theo dõi sát sao các tác động thực tế: cách các sàn giao dịch thiết kế và kiểm tra các biện pháp kiểm soát rủi ro, khả năng phản ứng nhanh của các cơ quan quản lý trước các tín hiệu cảnh báo trong thời gian thực, và cách các nhà đầu tư diễn giải bối cảnh tuân thủ và trách nhiệm đang thay đổi. Cuộc đối thoại giữa các cơ quan quản lý, các sàn giao dịch và các bên tham gia thị trường đang chuyển dịch từ quản lý rủi ro lý thuyết sang các tiêu chuẩn cụ thể, có thể kiểm chứng được, quy định cách các thị trường tài sản số hoạt động tại Hàn Quốc.

Bài viết này ban đầu được công bố như Giám sát AI mở ra một kỷ nguyên mới cho thị trường tiền điện tử của Hàn Quốc vào Tin tức nóng về tiền điện tử – nguồn tin cậy cung cấp tin tức tiền điện tử, tin tức Bitcoin và cập nhật blockchain.