Bithumb, một trong những sàn giao dịch tiền điện tử hàng đầu tại Hàn Quốc, đã bị cơ quan chống rửa tiền và chống tài trợ khủng bố của nước này phạt tiền.
Đơn vị Tình báo Tài chính của Hàn Quốc (FIU) đã phạt 36,8 tỷ won ($24,6 triệu) và yêu cầu tạm dừng một phần trong sáu tháng sau khi phát hiện hàng triệu vi phạm các quy định chống rửa tiền của đất nước.
Các biện pháp trừng phạt xuất phát từ các vi phạm Luật Báo cáo và Sử dụng Thông tin Giao dịch Tài chính Được Chỉ định, Ủy ban Dịch vụ Tài chính cho biết, theo truyền thông địa phương.
Theo FIU, Bithumb đã vi phạm khoảng 6,65 triệu lần. Khoảng 3,55 triệu trường hợp liên quan đến việc không thực hiện xác minh danh tính khách hàng theo yêu cầu, trong khi 3,04 triệu trường hợp liên quan đến các tình huống sàn giao dịch không ngăn chặn đúng cách các giao dịch cần phải bị chặn.
Việc đình chỉ nhằm vào các dịch vụ dành cho người dùng mới đăng ký. Các khách hàng hiện tại vẫn có thể giao dịch và chuyển tiền trên nền tảng, theo ban đầu báo cáo về các biện pháp trừng phạt này.
Các cơ quan quản lý cũng đã áp dụng hình phạt đối với cá nhân. Giám đốc điều hành của Bithumb nhận lời cảnh cáo, trong khi nhân viên báo cáo của sàn giao dịch bị đình chỉ trong sáu tháng.
Các vi phạm được phát hiện trong các cuộc thanh tra trực tiếp tại năm sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất Hàn Quốc, Upbit, Bithumb, Coinone, Korbit và Gopax, được thực hiện giữa năm 2024 và 2025.
Vụ việc xảy ra trong bối cảnh các nhà quản lý Hàn Quốc tăng cường giám sát thị trường tiền điện tử. Năm ngoái, FIU đã áp đặt đối với Dunamu, chủ sở hữu sàn giao dịch lớn nhất nước này là Upbit, một lệnh đình chỉ một phần trong ba tháng và mức phạt 35,2 tỷ won do các lỗ hổng về tuân thủ. Korbit, một nền tảng đối thủ, phải đối mặt với mức phạt nhỏ hơn là 2,73 tỷ won, cùng với các cảnh báo về thể chế.
Bithumb, được thành lập năm 2014, nằm trong số các sàn giao dịch lớn nhất Hàn Quốc về khối lượng giao dịch, theo dữ liệu từ CoinGecko. Việc tạm dừng một phần diễn ra chỉ một tháng sau khi Bithumb vô tình phân phối số bitcoin trị giá hàng tỷ đô la cho người dùng.
CoinDesk đã liên hệ với Bithumb để yêu cầu bình luận, nhưng đến thời điểm viết bài vẫn chưa nhận được phản hồi.