Police Singapore đã tăng cường thực thi các biện pháp đối với tài sản kỹ thuật số, nhắm vào các sàn giao dịch lớn liên quan đến hoạt động crypto lừa đảo. Động thái này củng cố khả năng theo dõi thời gian thực các dòng chảy blockchain khả nghi khi các cơ quan chức năng nỗ lực giảm thiểu rủi ro gian lận.
Những điểm chính:
- Lực lượng Cảnh sát Singapore đã mở rộng chiến dịch trấn áp các hoạt động crypto liên quan đến lừa đảo.
- Coinbase, Gemini, Upbit và Coinhako là những công ty hỗ trợ hành động thực thi.
- Các công cụ của Chainalysis và TRM Labs đã giúp phát hiện các nạn nhân và giảm thiệt hại do lừa đảo.
Singapore Crypto siết chặt nhằm vào các tài khoản liên quan đến lừa đảo
Các cơ quan chức năng Singapore đã tăng cường nỗ lực chống lại các tội phạm liên quan đến tiền điện tử sau một chiến dịch thực thi phối hợp giữa cảnh sát và các sàn giao dịch tiền điện tử. Chiến dịch này làm nổi bật sự hợp tác sâu sắc hơn giữa lực lượng thực thi pháp luật và các nền tảng tài sản kỹ thuật số, khi các quan chức đang nỗ lực ngăn chặn dòng chảy tài sản kỹ thuật số liên quan đến lừa đảo và các rủi ro tội phạm mạng.
Lực lượng Cảnh sát Singapore (SPF) cho biết vào ngày 23 tháng 4 năm 2026 rằng họ đã phối hợp với nhiều sàn giao dịch tiền điện tử, bao gồm Coinbase, Coinhako, Gemini, Independent Reserve, StraitsX và Upbit, trong một chiến dịch chung được hỗ trợ bởi các công ty phân tích blockchain Chainalysis và TRM Labs. Chainalysis cho biết trên nền tảng mạng xã hội X rằng các công cụ phân tích blockchain của họ đã giúp phát hiện hơn 90 nạn nhân lừa đảo và ngăn chặn hơn 2,86 triệu USD tổn thất trong một chiến dịch chống lừa đảo kéo dài một tháng trên các sàn crypto lớn. Bản tin cho biết:
Cảnh sát xin cảm ơn các sàn giao dịch tiền điện tử vì sự hỗ trợ và hợp tác mạnh mẽ trong chiến dịch này.
Các cơ quan chức năng cho biết sự hợp tác này hỗ trợ việc truy vết nhanh hơn các giao dịch kỹ thuật số và giúp xác định các nạn nhân của scam trước khi xảy ra thêm tổn thất. Hoạt động này tập trung vào các vụ lừa đảo trong đó tài sản crypto được sử dụng trong hoạt động gian lận.
Các đối tác sàn SPF gia tăng áp lực thực thi
Các nhà điều tra đã xem xét các trường hợp liên quan đến cá nhân bị nghi ngờ hỗ trợ lừa đảo thông qua tài khoản tài sản kỹ thuật số. Những tài khoản này được cho là đã được sử dụng để nhận và chuyển số tiền thu được từ các kế hoạch lừa đảo. Chainalysis cho biết chiến dịch nhắm vào các vụ lừa đảo đầu tư, lừa đảo việc làm, lừa đảo tình cảm và lừa đảo giả danh chính phủ.
Sự hợp tác với các sàn giao dịch và các công ty phân tích blockchain đã giúp các đội ngũ thực thi xác định nhanh chóng các nạn nhân lừa đảo và can thiệp trước khi xảy ra thêm tổn thất. Các quan chức đã trình bày các đối tác khu vực tư nhân như một công cụ thực thi quan trọng, khi tội phạm ngày càng phụ thuộc vào cryptocurrencies cho các giao dịch xuyên biên giới.
Các cơ quan chức năng cũng cho biết sự cảnh giác và phối hợp liên tục vẫn rất quan trọng vì các kẻ lừa đảo chuyển hoạt động gian lận qua các nền tảng crypto. Chainalysis chi tiết trên X:
Các công cụ phân tích blockchain của chúng tôi đã giúp phát hiện hơn 90 nạn nhân lừa đảo và ngăn chặn tổn thất hơn 2,86 triệu USD trong một chiến dịch chống lừa đảo kéo dài một tháng trên các sàn crypto lớn.
“Khi lực lượng thực thi pháp luật có các công cụ phù hợp và sự hợp tác theo thời gian thực, những kẻ lừa đảo sẽ mất đi sự ẩn danh mà họ đang dựa vào,” công ty phân tích blockchain lưu ý. Cảnh sát cho biết sự cảnh giác và phối hợp liên tục vẫn là trung tâm để giảm thiểu tổn thất do lừa đảo và cải thiện kết quả thực thi pháp luật.