Ngày 20 tháng Tư, Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) cho biết đã khởi kiện Mining Automatic và chủ sở hữu của nó, Zan Shaikh. Cơ quan quản lý cho biết hai người này đã huy động khoảng 22 triệu đô la Mỹ từ hơn 380 nhà đầu tư thông qua một doanh nghiệp khai thác tiền điện tử được cho là, tuyên bố cung cấp lợi nhuận hàng tháng ổn định.
Huy động vốn và hướng sử dụng vốn
SEC cáo buộc rằng công ty này đã hoạt động từ tháng 6 năm 2023 đến tháng 5 năm 2025. Các nhà đầu tư được thông báo rằng vốn sẽ được sử dụng để mua tài nguyên tính toán nhằm xác thực các giao dịch blockchain và nhận phần thưởng khai thác.
Tuy nhiên, các cơ quan quản lý cho biết thu nhập từ khai thác thực tế không đủ để thực hiện các cam kết. Theo SEC, chỉ khoảng 13% số tiền huy động được sử dụng cho các chi phí liên quan đến khai thác, phần lớn còn lại chảy vào marketing, chi phí cá nhân và các hoạt động không liên quan.
Các cáo buộc quản lý
SEC còn cho biết, Shaikh và Mining Automatic đã đưa ra những tuyên bố sai lệch về kinh nghiệm khai thác, năng lực kỹ thuật, thành tích quá khứ và mục đích sử dụng vốn của chính họ. Khi việc hoàn trả tiền bị trì hoãn, họ còn cung cấp những lời giải thích gây hiểu lầm cho các nhà đầu tư.
The complaint alleges that the project failed to return at least $20 million to investors. The SEC accuses both defendants of violating the registration and anti-fraud provisions of the securities laws and requests the court to approve subsequent injunctions and penalty arrangements.
Xử lý tiếp theo
Hiện tại, Shaikh và Mining Automatic đã đồng ý với phán quyết của tòa án, nhưng không thừa nhận cũng không phủ nhận các cáo buộc liên quan. Nếu được tòa án phê duyệt, cả hai bên sẽ bị cấm vĩnh viễn tái phạm các hành vi vi phạm luật chứng khoán liên quan.
SEC cũng cho biết, vụ việc được điều tra phối hợp bởi bộ phận Mạng lưới và Công nghệ Mới nổi và văn phòng khu vực Boston.