Polymarket đang khuyến khích nhiều nhà giao dịch hơn xác minh danh tính và tăng cường thực thi chống lại việc sử dụng VPN, đánh dấu một sự thay đổi rõ rệt khỏi mô hình giao dịch không yêu cầu phép trước lâu nay của họ.
Thị trường dự đoán lớn nhất thế giới đang đối mặt với áp lực ngày càng tăng về các lệnh trừng phạt, pháp lý và quy định đối với hoạt động của mình. Các nhà điều tra của Ủy ban Giám sát Hạ viện đã yêu cầu hồ sơ xác minh danh tính khách hàng (KYC) và hồ sơ thực thi địa lý trước ngày 5 tháng Sáu.
Những thay đổi đối với người dùng hàng ngày
Theo một báo cáo từ The Information, công ty đang thúc đẩy các nhà giao dịch thực hiện các kiểm tra danh tính tự nguyện trong khi siết chặt các tài khoản khả nghi.
Giao dịch kết nối ví cơ bản vẫn hoạt động đối với hầu hết người dùng quốc tế, những người có thể nạp USD Coin (USDC) trên Polygon mà không cần tải lên tài liệu cá nhân.
Việc truy cập không cần phép này không còn được đảm bảo trên toàn bộ hệ thống. Polymarket hiện đang kiểm soát chặt chẽ việc sử dụng VPN, và các tài khoản vượt qua các geoblocks dựa trên IP có nguy cơ bị treo hoặc cấm vĩnh viễn.
Các nhà giao dịch có vị thế bảy chữ số, hoặc chu kỳ nạp-giao dịch-rút năm chữ số nhanh chóng, đã được ghi nhận kích hoạt xác minh theo ngưỡng chống rửa tiền nội bộ.
Người dùng hoàn thành biểu mẫu KYC hoặc KYB tự nguyện sẽ nhận được các quyền lợi. Những quyền lợi này bao gồm việc đặt máy chủ đồng vị trí trực tiếp trên các máy chủ chính của Polymarket, giúp giảm độ trễ cho các nhà giao dịch tích cực.
Áp lực pháp lý đang gia tăng
Nền tảng quốc tế vẫn được tách biệt với Polymarket US. Bộ phận tại Mỹ yêu cầu KYC đầy đủ do Polymarket đã mua lại một sàn giao dịch được cấp phép bởi CFTC vào năm 2025.
Sự thay đổi này xảy ra sau thỏa thuận giải quyết $1,4 triệu của CFTC vào năm 2022 liên quan đến các tùy chọn nhị phân không đăng ký.
Hơn 33 quốc gia hiện đang đối mặt với các hạn chế toàn diện hoặc các biện pháp chặn kỹ thuật. Những hạn chế này bao gồm các quốc gia bị OFAC trừng phạt đến các khu vực có quy định nghiêm ngặt về cờ bạc.
Tuân thủ chặt chẽ hơn làm giảm nguy cơ bị đóng cửa, chặn rút tiền và các hành động điều tiết tiếp theo. Tuy nhiên, các nhà giao dịch tập trung vào quyền riêng tư sẽ mất đi một số yếu tố làm nên sự khác biệt của nền tảng.
Do đó, thông điệp dành cho người dùng quốc tế rất đơn giản: Giao dịch thông qua ví ở các quốc gia được phép, tránh các biện pháp tránh né bằng VPN, và sẵn sàng cung cấp thông tin nhận dạng nếu hoạt động có dấu hiệu bất thường.
Xu hướng cho thấy các biện pháp kiểm soát sẽ chặt chẽ hơn, ngay cả khi cửa chính vẫn mở.