Bộ Tư pháp Hoa Kỳ thông báo rằng Ramil Ventura Palafox, CEO của Praetorian Group International (PGI), đã bị kết án 20 năm tù.
Các công tố viên cho biết Palafox đã vận hành một kế hoạch Ponzi dựa trên bitcoin trị giá 200 triệu USD, lừa đảo hơn 90.000 nhà đầu tư trên toàn thế giới.
Vụ gian lận bitcoin
Theo tài liệu tòa án, Palafox, công dân song tịch Hoa Kỳ và Philippines 61 tuổi, sở hữu và kiểm soát PGI và đảm nhiệm vai trò chủ tịch, giám đốc điều hành và nhà quảng bá chính của công ty. Các công tố viên nói rằng Palafox đã tuyên bố sai sự thật rằng PGI tham gia vào giao dịch bitcoin và quảng bá công ty như một cơ hội đầu tư đa cấp. Ông hứa hẹn cho các nhà đầu tư lợi nhuận hàng ngày từ 0,5% đến 3%.
Thực tế, PGI không giao dịch bitcoin với quy mô đủ lớn để tạo ra những lợi nhuận đó, và các khoản thanh toán cho nhà đầu tư được tài trợ bằng chính số tiền nạp của nạn nhân hoặc tiền từ các nhà đầu tư mới. Từ tháng 12 năm 2019 đến tháng 10 năm 2021, ít nhất 90.000 nhà đầu tư đã đầu tư hơn $201 triệu vào PGI, bao gồm khoảng $30,3 triệu tiền pháp định và ít nhất 8.198 BTC, tương đương khoảng $171,5 triệu vào thời điểm đó.
Do kết quả của kế hoạch, tổn thất của nhà đầu tư tăng lên hơn 62 triệu USD. Hồ sơ tòa án cho thấy Palafox đã tạo ra một cổng thông tin PGI trực tuyến, cho phép các nhà đầu tư theo dõi những gì ông đại diện là hiệu quả đầu tư của họ. Trong khoảng thời gian từ năm 2020 đến 2021, trang web liên tục và gian lận hiển thị lợi nhuận, khiến các nạn nhân tin rằng các khoản đầu tư của họ đang sinh lời và an toàn.
Xe sang, biệt thự và những lời nói dối
Palafox đã chi khoảng 3 triệu USD để mua 20 chiếc xe sang trọng, bao gồm các mẫu từ Porsche, Lamborghini, McLaren, Ferrari, BMW và Bentley. Anh ấy cũng chi khoảng 329.000 USD cho các căn hộ penthouse tại một chuỗi khách sạn cao cấp và mua bốn căn nhà ở Las Vegas và Los Angeles, ước tính vượt quá 6 triệu USD.
Chi tiêu bổ sung bao gồm khoảng 3 triệu USD cho quần áo cao cấp, đồng hồ, trang sức và đồ nội thất gia đình từ các nhà bán lẻ như Louboutin, Neiman Marcus, Gucci, Versace, Ferragamo, Valentino, Cartier, Rolex và Hermès. Các công tố viên cho biết Palafox cũng đã chuyển ít nhất 800.000 USD tiền pháp định và 100 BTC, tương đương với 3,3 triệu USD vào thời điểm đó, cho một thành viên trong gia đình.
Bộ Tư pháp cho biết các nạn nhân của PGI có thể đủ điều kiện nhận bồi thường.
Đồng thời, thực thể tại Anh của PGI Global đã bị Tòa án Tối cao Vương quốc Anh đóng cửa vào năm 2022. Vào tháng 4 năm 2025, Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) đã truy tố Palafox vì tổ chức kế hoạch Ponzi quy mô lớn.
Bài viết CEO PGI bị kết án 20 năm tù trong vụ lừa đảo bitcoin 200 triệu USD xuất hiện đầu tiên trên CryptoPotato.