Paxful nhận tội, bị phạt 7,5 triệu USD vì hỗ trợ các hoạt động phạm tội

MarsBit

Thời gian phát hành:00:26:13 11/12/2025

Chia sẻ

BTC

$92.410,102,42%

Paxful, một điểm tập trung tin tức thị trường Bitcoin, đã nhận tội với các cáo buộc liên bang của Hoa Kỳ và sẽ phải trả khoản tiền phạt hình sự trị giá 4 triệu USD. Mạng lưới Thực thi Tội phạm Tài chính (Financial Crimes Enforcement Network) cũng áp đặt một khoản phạt dân sự trị giá 3,5 triệu USD. Từ năm 2017 đến 2019, Paxful đã hỗ trợ 3 tỷ USD giao dịch trong khi tạo điều kiện cho các hoạt động tội phạm. Công ty đã không nộp báo cáo hoạt động đáng ngờ theo yêu cầu và đưa ra thông tin sai lệch về chính sách chống rửa tiền của mình. Phiên tuyên án dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 10 tháng 2 năm 2026. Tin tức trên chuỗi (On-chain news) làm nổi bật vai trò của nền tảng này trong các giao dịch bất hợp pháp trong những năm hoạt động của nó.

Nguồn:Hiển thị bản gốc

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin trên trang này có thể được lấy từ bên thứ ba và không nhất thiết phản ánh quan điểm hoặc ý kiến của KuCoin. Nội dung này chỉ được cung cấp cho mục đích thông tin chung, không có bất kỳ đại diện hay bảo đảm nào dưới bất kỳ hình thức nào và cũng không được hiểu là lời khuyên tài chính hay đầu tư. KuCoin sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ sai sót hoặc thiếu sót nào hoặc về bất kỳ kết quả nào phát sinh từ việc sử dụng thông tin này. Việc đầu tư vào tài sản kỹ thuật số có thể tiềm ẩn nhiều rủi ro. Vui lòng đánh giá cẩn thận rủi ro của sản phẩm và khả năng chấp nhận rủi ro của bạn dựa trên hoàn cảnh tài chính của chính bạn. Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo Điều khoản sử dụng và Tiết lộ rủi ro của chúng tôi.