Paxful nhận tội, bị phạt 7,5 triệu USD vì hỗ trợ các hoạt động phạm tội

Theo MarsBit, nhà điều hành thị trường Bitcoin P2P, Paxful Holdings Inc., đã đồng ý nhận tội trước các cáo buộc liên bang của Hoa Kỳ và sẽ nộp phạt 4 triệu đô la tiền phạt hình sự cho Bộ Tư pháp Hoa Kỳ. Ngoài ra, Mạng lưới Thi hành Tội phạm Tài chính (FinCEN) đã áp đặt một khoản phạt dân sự trị giá 3,5 triệu đô la đối với công ty vào ngày thứ Ba. Paxful trước đó đã ngừng hoạt động vào năm 2023. Theo Bộ Tư pháp Hoa Kỳ, từ năm 2017 đến năm 2019, công ty này đã hỗ trợ khoảng 3 tỷ đô la giao dịch, thu về hơn 29 triệu đô la, trong khi cố ý cho phép các hoạt động phạm tội. Mặc dù nhận thức được hành vi tội phạm trên nền tảng, Paxful đã không nộp các báo cáo hoạt động đáng ngờ bắt buộc và đã cung cấp thông tin sai lệch về chính sách chống rửa tiền của mình cho các bên thứ ba. Ngày tuyên án được ấn định vào ngày 10 tháng 2 năm 2026.