Paxful Đồng Ý Nhận Tội, Bị Phạt 7,5 Triệu USD vì Hỗ Trợ Các Hoạt Động Tội Phạm

iconPANews
Chia sẻ
Share IconShare IconShare IconShare IconShare IconShare IconCopy
Tin tức về thị trường Bitcoin: Paxful Holdings Inc., một nền tảng P2P Bitcoin, đã đồng ý nhận tội với các cáo buộc liên bang của Hoa Kỳ và sẽ nộp phạt hình sự 4 triệu USD cho Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ). FinCEN cũng áp đặt một khoản phạt dân sự 3,5 triệu USD. Trong giai đoạn 2017–2019, Paxful đã xử lý 3 tỷ USD giao dịch, thu về 29 triệu USD, đồng thời tiếp tay cho các hoạt động tội phạm. Nền tảng này đã không nộp các báo cáo bắt buộc và đánh lừa các bên thứ ba về chính sách chống rửa tiền (AML). Công ty đã đóng cửa vào năm 2023. Phiên tòa tuyên án dự kiến diễn ra vào ngày 10 tháng 2 năm 2026.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin trên trang này có thể được lấy từ bên thứ ba và không nhất thiết phản ánh quan điểm hoặc ý kiến của KuCoin. Nội dung này chỉ được cung cấp cho mục đích thông tin chung, không có bất kỳ đại diện hay bảo đảm nào dưới bất kỳ hình thức nào và cũng không được hiểu là lời khuyên tài chính hay đầu tư. KuCoin sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ sai sót hoặc thiếu sót nào hoặc về bất kỳ kết quả nào phát sinh từ việc sử dụng thông tin này. Việc đầu tư vào tài sản kỹ thuật số có thể tiềm ẩn nhiều rủi ro. Vui lòng đánh giá cẩn thận rủi ro của sản phẩm và khả năng chấp nhận rủi ro của bạn dựa trên hoàn cảnh tài chính của chính bạn. Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo Điều khoản sử dụngTiết lộ rủi ro của chúng tôi.