Theo CriptoNoticias, Văn phòng Thư ký Quốc gia về Chống Ma túy của Paraguay (Senad), cùng với Sáng kiến Pháp quyền của Hiệp hội Luật sư Hoa Kỳ và Viện Nghiên cứu Cao cấp của Viện Công tố, đã tổ chức một hội thảo tại khách sạn Sheraton, Asunción, với chủ đề “Phá vỡ mạng lưới tài chính tội phạm và khủng bố”, nhằm tăng cường năng lực kỹ thuật cho các lực lượng thực thi pháp luật trong việc nhận diện và chống lại các tổ chức tội phạm sử dụng Bitcoin (BTC) và các loại tiền điện tử khác để ẩn giấu tài sản. Hội thảo tập trung phân tích xu hướng chuyển dịch sang kỹ thuật số của các mạng lưới tội phạm xuyên biên giới tại khu vực ba nước biên giới, đồng thời đề cập đến vụ án “Chiến dịch Trapiche” liên quan đến mạng lưới tài trợ cho Hezbollah. Tướng Mirko Sokol, Tổng chỉ huy Cảnh sát Bolivia, tiết lộ rằng sau khi bắt giữ trùm ma túy Uruguay Sebastián Marset, không tìm thấy số tiền mặt lớn tại nơi ở của hắn, và các giao dịch liên quan chủ yếu được thực hiện thông qua tiền điện tử. Từ ngày 11 tháng 3, Tổng cục Thuế Paraguay (DNIT) đã ban hành Quyết định số 47/26, yêu cầu các nền tảng giao dịch tiền điện tử báo cáo chi tiết thông tin từng giao dịch, bao gồm địa chỉ ví, mạng lưới được sử dụng và giá trị băm giao dịch.
Paraguay tổ chức hội thảo về chống tội phạm có tổ chức thông qua tiền điện tử
TechFlowChia sẻ
Tóm tắt
Cơ quan Quốc gia về Chính sách Ma túy của Paraguay (Senad) đã tổ chức một hội thảo tập trung vào chống tài trợ khủng bố tại Asunción nhằm đối phó với tội phạm xuyên quốc gia sử dụng tiền mã hóa. Sự kiện, được hỗ trợ bởi Hiệp hội Luật sư Hoa Kỳ và Viện Công tố viên Tổng quyền, đã xem xét cách các nhóm như Hezbollah khai thác tài sản kỹ thuật số. Trưởng cảnh sát Bolivia Mirko Sokol lưu ý rằng tính thanh khoản trên thị trường tiền mã hóa cho phép các kẻ buôn lậu tránh bị tịch thu tiền mặt. Hiện nay, Cục Thuế Paraguay yêu cầu các sàn giao dịch phải báo cáo địa chỉ ví và hash giao dịch theo Quyết định số 47/26.
Nguồn:Hiển thị bản gốc
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin trên trang này có thể được lấy từ bên thứ ba và không nhất thiết phản ánh quan điểm hoặc ý kiến của KuCoin. Nội dung này chỉ được cung cấp cho mục đích thông tin chung, không có bất kỳ đại diện hay bảo đảm nào dưới bất kỳ hình thức nào và cũng không được hiểu là lời khuyên tài chính hay đầu tư. KuCoin sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ sai sót hoặc thiếu sót nào hoặc về bất kỳ kết quả nào phát sinh từ việc sử dụng thông tin này.
Việc đầu tư vào tài sản kỹ thuật số có thể tiềm ẩn nhiều rủi ro. Vui lòng đánh giá cẩn thận rủi ro của sản phẩm và khả năng chấp nhận rủi ro của bạn dựa trên hoàn cảnh tài chính của chính bạn. Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo Điều khoản sử dụng và Tiết lộ rủi ro của chúng tôi.