Cơ quan quản lý chứng khoán Oklahoma gần đây đã cảnh báo nhà đầu tư về một vụ lừa đảo tiền mã hóa nghi ngờ đang thu hút vốn với luận điểm “không rủi ro” và “đảm bảo lợi nhuận”. Cơ quan quản lý cho biết các bên liên quan bao gồm BG Wealth Sharing Ltd, DSJ Exchange PTY Ltd và HQI Exchange, và kêu gọi các nhà đầu tư đã tiếp xúc với dự án này ngừng ngay việc chuyển tiền.
Tổ chức liên quan chưa đăng ký tại địa phương
Cơ quan quản lý cho biết các thực thể trên đều không được cấp phép hoạt động tại Oklahoma. Trong đó, BG Wealth và DSJ còn bị chỉ trích vì tuyên bố sai sự thật rằng đã được Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ phê duyệt, nhằm tăng độ tin cậy của dự án.
Các tuyên bố này đã gây ra các hành động thực thi pháp luật tại các tiểu bang khác của Mỹ. Các cơ quan quản lý của tiểu bang Washington, Hawaii và Utah trước đó đã ban hành lệnh ngừng hoạt động đối với các thực thể tương tự, cho thấy mô hình này không phải là trường hợp đơn lẻ.
Thủ thuật phổ biến là hứa hẹn lợi nhuận trước, sau đó hạn chế rút tiền
Theo thông tin từ cơ quan quản lý, các trò lừa đảo này thường thu hút người dùng nạp tiền bằng cách hứa hẹn lợi nhuận ổn định hoặc bảo toàn vốn, sau đó yêu cầu thêm các loại phí khi nhà đầu tư yêu cầu rút tiền. Các khoản phí liên quan thường được đóng gói dưới dạng thuế, hoa hồng hoặc chi phí xác minh tài khoản.
Các nạn nhân phản hồi rằng, ngay cả khi thanh toán các khoản phí bổ sung này, tiền trong tài khoản vẫn không thể rút ra. Điều này có nghĩa là quy trình rút tiền được cho là thật, có thể chính là một phần trong kế hoạch lừa đảo nhằm tiếp tục đòi tiền.
Gần đây, nhiều tiểu bang đã ghi nhận các trường hợp tương tự
Báo cáo cho biết, nhiều vụ lừa đảo tiền mã hóa gần đây tại Hoa Kỳ đều có những đặc điểm tương tự, bao gồm các nền tảng giao dịch giả mạo, tuyên truyền đảm bảo lợi nhuận, và hạn chế rút tiền với điều kiện phải nộp thêm phí.
Trong các trường hợp gần đây, Fedra Exchange và các nền tảng khác bị các cơ quan quản lý Texas và California chỉ tên cũng đã áp dụng mô hình tương tự. Đối với nhà đầu tư, nếu một nền tảng đồng thời tuyên bố lợi nhuận cao, được xác nhận bởi cơ quan quản lý và thu phí bổ sung trước khi rút tiền, thì đây thường là tín hiệu rủi ro rõ ràng.