Theo thông báo từ ChainCatcher, theo báo cáo của Cointelegraph, công ty cho vay tiền mã hóa Nexo Capital sẽ phải nộp phạt 500.000 USD cho Bộ Bảo vệ và Đổi mới Tài chính California. Cơ quan quản lý cáo buộc công ty này đã cho hàng nghìn cư dân California vay tiền trong khi không sở hữu giấy phép hoạt động hợp lệ, đồng thời không đánh giá đúng khả năng trả nợ của các khách hàng vay. Cơ quan quản lý cho biết, trong khoảng thời gian từ tháng 7 năm 2018 đến tháng 11 năm 2022, Nexo đã cho ít nhất 5.456 khách hàng cá nhân và doanh nghiệp tại California vay tiền mà không có giấy phép cho vay hợp lệ, và thường không đánh giá tình hình tài chính của người vay như khả năng trả nợ, nợ hiện có hoặc lịch sử tín dụng trước khi cho vay. Nexo phải chuyển toàn bộ số tiền của khách hàng California sang công ty con tại Mỹ là Nexo Financial LLC, công ty này có giấy phép cho vay tại California, trong vòng 150 ngày.
Nexo Bị Phạt 500.000 USD bởi Cơ Quan Quản Lý California Vì Cho Vay Rủi Ro Cao
ChaincatcherChia sẻ
Bản tóm tắt
Nexo Capital đã đồng ý nộp phạt 500.000 USD cho Cục Bảo vệ Tài chính và Sáng tạo của California. Các cơ quan quản lý cho rằng nhà cho vay tiền điện tử này đã phát hành hàng nghìn khoản vay không có giấy phép cho cư dân, vi phạm các biện pháp phòng chống tài trợ khủng bố (CFT). Trong khoảng thời gian từ năm 2018 đến năm 2022, Nexo đã phát hành ít nhất 5.456 khoản vay mà không đánh giá khả năng trả nợ hoặc lịch sử tín dụng của người vay. Công ty phải chuyển toàn bộ số tiền của khách hàng California sang công ty con có giấy phép tại Mỹ trong vòng 150 ngày, ảnh hưởng đến thanh khoản và thị trường tiền điện tử.
Nguồn:Hiển thị bản gốc
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin trên trang này có thể được lấy từ bên thứ ba và không nhất thiết phản ánh quan điểm hoặc ý kiến của KuCoin. Nội dung này chỉ được cung cấp cho mục đích thông tin chung, không có bất kỳ đại diện hay bảo đảm nào dưới bất kỳ hình thức nào và cũng không được hiểu là lời khuyên tài chính hay đầu tư. KuCoin sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ sai sót hoặc thiếu sót nào hoặc về bất kỳ kết quả nào phát sinh từ việc sử dụng thông tin này.
Việc đầu tư vào tài sản kỹ thuật số có thể tiềm ẩn nhiều rủi ro. Vui lòng đánh giá cẩn thận rủi ro của sản phẩm và khả năng chấp nhận rủi ro của bạn dựa trên hoàn cảnh tài chính của chính bạn. Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo Điều khoản sử dụng và Tiết lộ rủi ro của chúng tôi.