Kiểm sát viên New York kêu gọi hình sự hóa các hoạt động tiền điện tử không có giấy phép để kiềm chế nền kinh tế phi pháp trị giá 51 tỷ USD

Một công tố viên cấp cao ở New York đang kêu gọi các nhà lập pháp tiểu bang có thái độ cứng rắn hơn đối với tội phạm tiền điện tử, cảnh báo rằng những khoảng trống trong quy định đang cho phép hàng tỷ USD hoạt động phi pháp chảy qua các nền tảng không được cấp phép mà hầu như không có hậu quả nào.

Nói chuyện tại Trường Luật New York vào thứ Tư, Alvin Bragg, công tố viên quận Manhattan, đã kêu gọi các nhà lập pháp hình sự hóa các hoạt động tiền điện tử không được cấp phép, mô tả một "nền kinh tế tội phạm trị giá 51 tỷ USD" đang tận dụng việc giám sát yếu kém để rửa tiền từ súng, ma túy, lừa đảo và tài trợ khủng bố.

Bragg nói rằng việc lấp đầy những khoảng trống đó đã trở thành một ưu tiên cốt lõi, song song với các nỗ lực thực thi pháp luật nhắm vào bạo lực súng đạn và trộm cắp hàng hóa có tổ chức.

Bragg tập trung rất nhiều vào các quầy và máy ATM tiền điện tử không có giấy phép, điều mà ông nói rằng các tổ chức này thường tính phí cao tới 20% để chuyển đổi tiền mặt thành tài sản kỹ thuật số trong khi gần như không hỏi gì về nguồn tiền.

Theo Bragg, những máy này đã trở thành công cụ được ưa chuộng cho tội phạm muốn chuyển tiền bẩn sang tiền điện tử mà không cần tương tác với các tổ chức tài chính được quản lý.

"Họ biết bạn đang rửa tiền súng," Bragg nói trong phần phát biểu của mình. "Và họ làm điều đó mà không nhất thiết phải hỏi bạn."

Trong khi các công tố viên ở Manhattan đã thành công trong việc đưa ra các vụ án liên quan đến hoạt động máy ATM Bitcoin không được cấp phép và các kế hoạch tài trợ khủng bố, Bragg cảnh báo rằng các luật hiện hành buộc các điều tra viên phải dựa quá thường xuyên vào việc tội phạm mắc sai lầm.

Ông lập luận rằng việc thi hành không nên phụ thuộc vào việc ai đó tình cờ tiếp xúc với hệ thống ngân hàng truyền thống hoặc tự khoe về những tội ác của họ trên mạng internet.

“Chúng ta không cần ai đó mắc sai lầm,” anh nói. “Có những người khôn ngoan hơn nhiều so với việc đó.”

Bragg đề xuất cấp phép bắt buộc và yêu cầu biết khách hàng cho tất cả các doanh nghiệp tiền mã hóa hoạt động tại New York, được hỗ trợ bởi các hình phạt hình sự cho các vi phạm.

Bất kỳ công ty nào tham gia vào việc chuyển nhượng, giao dịch hoặc hỗ trợ việc di chuyển tài sản số đều phải chịu sự giám sát cơ bản giống nhau, ông nói.

" Nếu bạn đang điều hành một doanh nghiệp tiền điện tử, bạn nên có giấy phép," Bragg nói. "Đơn giản như vậy."

Theo Bragg, nếu được thông qua, biện pháp này sẽ khiến New York trở thành tiểu bang thứ 19 của Mỹ đưa hoạt động tiền điện tử không có giấy phép vào danh sách tội phạm.

Các nhà ủng hộ lập luận rằng động thái như vậy sẽ củng cố các biện pháp bảo vệ người tiêu dùng và mang lại quyền lực rõ ràng hơn cho các công tố viên trong việc điều tra các vụ việc liên quan đến gian lận và rửa tiền.

Trong một phiên hỏi đáp, những mối quan ngại đã được nêu ra về những người cao tuổi ở New York đã mất tiền tiết kiệm vào các vụ lừa đảo được gọi là "mổ lợn", nơi các nạn nhân bị dụ dỗ trực tuyến trước khi bị thuyết phục gửi tiền điện tử đến các địa chỉ giả mạo.

Bragg thừa nhận sự khó khăn trong việc thu hồi các khoản tiền bị đánh cắp và đã chỉ ra các dự luật được đề xuất, bao gồm Đạo luật R.I.P.O.F.F. của Thượng nghị sĩ Zellnor Myrie, như một cách để mở rộng các công cụ thu hồi.

Nỗ lực tại New York diễn ra khi các cơ quan liên bang cũng tăng cường thực thi.

Hồi đầu tuần này, các công tố viên Mỹ ở Massachusetts đòi tịch thu 200.000 đô la liên quan đến một loại tiền điện tử lừa đảo dựa trên mối quan hệ tình cảm.

Như đã được báo cáo, những kẻ lừa đảo tiền ảo lừa đảo các nạn nhân ít nhất 9,9 tỷ USD vào năm 2024, đánh dấu một trong những hành vi phạm tội tài chính quan trọng nhất của năm.

Bài đăng Bộ Trưởng Tư Pháp New York Đẩy Mạnh Việc Xử Lý Hình Sự Các Hoạt Động Tiền Ảo Không Có Giấy Phép đã xuất hiện lần đầu trên Tin tức tiền mã hóa.