Viện trưởng quận Manhattan kêu gọi quy định tiền điện tử nghiêm ngặt hơn để chống rửa tiền và gian lận

Theo báo cáo của Decrypt, vào thứ Tư, công tố viên quận Manhattan Alvin Bragg đã phát biểu tại Trường Luật New York, kêu gọi các nhà lập pháp tiểu bang xem xét việc quy định các hoạt động tiền mã hóa phi pháp thành tội phạm hình sự. Bragg cảnh báo rằng các khoảng trống trong quản lý đang nuôi dưỡng một nền kinh tế tội phạm trị giá 51 tỷ USD, cho phép tội phạm dễ dàng rửa tiền từ súng, ma túy và các vụ lừa đảo. Bragg đặc biệt chỉ trích vấn đề các máy rút tiền mã hóa phi pháp, những thiết bị này thu phí 20% để chuyển đổi "tiền bẩn" thành tài sản số. Ông đề xuất việc áp dụng các yêu cầu cấp phép bắt buộc và xác minh khách hàng (KYC) đối với tất cả các doanh nghiệp tiền mã hóa, kèm theo các hình phạt hình sự. Nếu đề xuất được thông qua, New York sẽ trở thành tiểu bang thứ 19 của Mỹ quy định hoạt động tiền mã hóa phi pháp là hành vi phạm tội. Ngoài ra, Bragg cũng bày tỏ mối quan ngại về các vụ lừa đảo kiểu "chợ búa" (kill-chip), trong đó nhiều người lớn tuổi đã mất đi toàn bộ số tiền tiết kiệm cả đời. Các chuyên gia cho rằng, để chống lại tội phạm tiền mã hóa không chỉ cần có ý chí thực thi pháp luật, mà còn cần đầu tư vào các công cụ điều tra blockchain và nâng cao năng lực kỹ thuật cho các điều tra viên.