Theo thông tin từ ChainThink, vào ngày 19 tháng 3, theo báo cáo của Decrypt, một tài xế chở khách tại Los Angeles, Mỹ, đã bị bắt tại Sân bay Quốc tế San Francisco vào thứ Ba do nghi ngờ lừa đảo hơn 2 triệu USD khoản vay hỗ trợ doanh nghiệp đại dịch COVID-19 và sử dụng số tiền này để mua tiền điện tử, đối mặt với các cáo buộc liên bang về gian lận viễn thông và rửa tiền.
The U.S. Attorney’s Office for the Central District of California alleged that Bruce Choi, a 34-year-old resident of Koreatown in Los Angeles, submitted fraudulent Economic Injury Disaster Loan applications posing as the CEO and owner of the fictitious company “Premier Republic,” successfully obtaining approximately $2 million in relief funds. Prosecutors noted that Premier Republic “had no actual business operations and did not employ anyone.”
Choi sau đó chuyển số tiền thu được vào tài khoản trên nền tảng giao dịch tiền điện tử Kraken để mua tiền điện tử. Trong quá trình điều tra, công tố viên liên bang đã tịch thu gần 40 BTC và các loại tiền điện tử khác. Về hình phạt, nếu Choi bị kết án, mỗi tội danh gian lận viễn thông có thể bị phạt tối đa 30 năm tù, còn tội rửa tiền có thể bị phạt tối đa 10 năm.