Theo thông báo từ BlockBeats, vào ngày 13 tháng 1, sàn giao dịch tiền điện tử Hàn Quốc Korbit cho biết họ sẽ chấp nhận mức phạt gần 2 triệu USD và cảnh báo chính thức từ Cơ quan Thông tin Tài chính (FIU), đồng thời từ bỏ việc kháng cáo. Hành động phạt này xuất phát từ một cuộc điều tra vào tháng 10 năm 2024, trong đó các cơ quan quản lý đã phát hiện ra nhiều vi phạm liên quan đến phòng chống rửa tiền của Korbit, cụ thể là trong công tác giám sát giao dịch và thực hiện quy trình xác minh khách hàng (KYC).
FIU cho biết Korbit liên quan đến khoảng 22.000 vi phạm, bao gồm việc chấp nhận các tài liệu xác minh danh tính mơ hồ hoặc không đầy đủ, đăng ký tài khoản không ghi địa chỉ cư trú, và cho phép người dùng chưa hoàn tất đầy đủ quy trình KYC thực hiện giao dịch. Ngoài ra, Korbit còn bị phát hiện có giao dịch tài chính với các nhà cung cấp dịch vụ tiền mã hóa nước ngoài không được đăng ký tại Hàn Quốc.
Korbit tuyên bố rằng họ sẽ "tôn trọng và chấp nhận" quyết định quản lý và đã hoàn thành các yêu cầu khắc phục. Lần phạt tiền này là một đòn giáng lớn đối với sàn giao dịch tiền mã hóa đầu tiên của Hàn Quốc, khi khối lượng giao dịch trung bình hàng ngày hiện đã giảm xuống khoảng 12 triệu USD, chiếm khoảng 0,5% thị trường nội địa.
Đồng thời, Korbit cũng đang đối mặt với sự thay đổi về cổ phần. Theo báo cáo, Mirae Asset đang tiến gần đến việc mua lại Korbit với giá khoảng 68 đến 95 triệu USD, tuy nhiên các chi tiết cụ thể vẫn chưa được xác định cuối cùng.