Sàn giao dịch tiền điện tử Hàn Quốc Korbit sẽ không kháng cáo mức phạt gần 2 triệu USD và cảnh báo chính thức do không thực hiện các giao thức chống rửa tiền. Đơn vị Thông tin Tài chính đã áp đặt mức phạt này sau một cuộc điều tra vào tháng 10 năm 2024 phát hiện ra nhiều vi phạm các quy định giám sát giao dịch và kiểm tra khách hàng, theo bản xuất bản của Hàn Quốc Business Postđã báo cáo"Chúng tôi trân trọng và khiêm tốn chấp nhận quyết định của Đơn vị Thông tin Tài chính áp đặt khoản phạt," Korbit nói trong một tuyên bố. "Cho dù trong hoàn cảnh khó khăn, chúng tôi đã đưa ra quyết định này để đảm bảo tính minh bạch và sự phát triển lành mạnh của thị trường tiền điện tử." Khoản phạt này là một đòn giáng lớn đối với Korbit, sàn giao dịch tiền điện tử đầu tiên của Hàn Quốc và từng là nhà lãnh đạo thị trường trong thị trường Bitcoin-won. Thể tích giao dịch trung bình hàng ngày của công ty đã giảm xuống chỉ hơn mức 12 triệu USD trong năm nay, đại diện cho chỉ 0,5% thị trường Hàn Quốc. Giao dịch mua lại Korbit cũng đang chuẩn bị cho việc thay đổi sở hữu, với công ty chứng khoán Mirae Asset đang tiến gần đến một thỏa thuận mua lại. Đế chế trò chơi Nexon hiện nắm giữ phần lớn cổ phần của Korbit thông qua công ty con NXC của họ. Một công ty con của công ty viễn thông SK nắm giữ khoảng một phần ba cổ phần của Korbit. Mirae được cho là đã ký kết một biên bản ghi nhớ với các cổ đông NXC và SK cho một thỏa thuận trị giá từ 68 triệu đến 95 triệu USD. Tuy nhiên, các chi tiết cụ thể hơn của thỏa thuận vẫn chưa được hoàn tất, theo báo Hàn Quốc Chosun Ilbođã báo cáo, chưa có thời hạn cụ thể nào được thống nhất. Kiểm tra tại chỗ Đơn vị Tình báo Tài chính đã tiến hành kiểm tra chống rửa tiền tại chỗ tại tất cả các sàn giao dịch tiền điện tử giao dịch won của Hàn Quốc vào cuối năm 2024, phát hiện hàng nghìn vi phạm tại Korbit và các đối thủ cạnh tranh gần nhất của nó. Trong trường hợp của Korbit, cơ quan này cho biết họ đã phát hiện khoảng 22.000 vi phạm, bao gồm 12.800 trường hợp nhân viên đã chấp nhận các tài liệu chứng minh nhân dân mờ hoặc sao chép kém, hoặc đăng ký khách hàng không có địa chỉ cư trú. Đơn vị cho biết Korbit cũng đã cho phép hàng nghìn người chưa hoàn thành đầy đủ các biện pháp xác minh khách hàng (know-your-customer) giao dịch tiền điện tử. Cơ quan quản lý cũng phát hiện Korbit đã thực hiện một số giao dịch chuyển tiền với các nhà cung cấp dịch vụ tiền điện tử nước ngoài không được đăng ký với các cơ quan Hàn Quốc. Đơn vị đã tiến hành điều tra kéo dài về các vi phạm này, điều này dẫn đến một cuộc họp của ủy ban kỷ luật vào tháng 12. Ủy ban cũng đã đưa ra cảnh báo chính thức cho Giám đốc điều hành của Korbit và khiển trách trưởng bộ phận tuân thủ của công ty. Korbit cho biết họ đã "thực hiện đầy đủ tất cả các biện pháp khắc phục" được đơn vị đề xuất trong báo cáo sau kiểm tra. "Chúng tôi sẽ xem xét sự việc này như một cơ hội để đi đầu trong việc bảo vệ người dùng thông qua các biện pháp kiểm tra ngày càng kỹ lưỡng," Korbit nói. Tim Alper là phóng viên tin tức của DL News. Có thông tin? Gửi email đến tdalper@dlnews.com.
Korbit chấp nhận khoản phạt AML 2 triệu USD và đối mặt với sự thay đổi sở hữu
DL NewsChia sẻ
Bản tóm tắt
Korbit đã chấp nhận mức phạt 2 triệu USD về chống rửa tiền và một lời cảnh báo chính thức sau cuộc điều tra năm 2024 phát hiện 22.000 vi phạm, bao gồm việc kiểm tra KYC không đầy đủ. Đơn vị Thông tin Tài chính đã nêu ra những thiếu sót trong giám sát giao dịch và kiểm tra khách hàng. Korbit sẽ không kháng cáo, viện dẫn cam kết với tính minh bạch của thị trường. Sàn giao dịch này hiện chỉ nắm 0,5% khối lượng giao dịch của Hàn Quốc. Dòng tiền trên sàn đã thay đổi khi Korbit chuẩn bị cho thương vụ sáp nhập Mirae Asset trị giá từ 68 đến 95 triệu USD. Chỉ số lo ngại và tham lam của thị trường tiền điện tử Hàn Quốc vẫn biến động trong bối cảnh các biện pháp kiểm soát quy định tiếp diễn.
Nguồn:Hiển thị bản gốc
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin trên trang này có thể được lấy từ bên thứ ba và không nhất thiết phản ánh quan điểm hoặc ý kiến của KuCoin. Nội dung này chỉ được cung cấp cho mục đích thông tin chung, không có bất kỳ đại diện hay bảo đảm nào dưới bất kỳ hình thức nào và cũng không được hiểu là lời khuyên tài chính hay đầu tư. KuCoin sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ sai sót hoặc thiếu sót nào hoặc về bất kỳ kết quả nào phát sinh từ việc sử dụng thông tin này.
Việc đầu tư vào tài sản kỹ thuật số có thể tiềm ẩn nhiều rủi ro. Vui lòng đánh giá cẩn thận rủi ro của sản phẩm và khả năng chấp nhận rủi ro của bạn dựa trên hoàn cảnh tài chính của chính bạn. Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo Điều khoản sử dụng và Tiết lộ rủi ro của chúng tôi.