ChainCatcher tin tức, theo thông tin thị trường, một nhóm nhà đầu tư đã khởi kiện tập thể JP Morgan, cáo buộc ngân hàng này có hành vi hỗ trợ vụ lừa đảo Ponzi tiền điện tử trị giá 328 triệu USD do Goliath Ventures vận hành. Bản kiện cho rằng JP Morgan là ngân hàng chính của Goliath, nhưng dù có các giao dịch đáng ngờ, ngân hàng đã không ngăn chặn, cho phép tiền được chuyển qua tài khoản của họ và ví Coinbase. Các nguyên đơn chỉ ra rằng mối quan hệ hợp tác giữa JP Morgan và Coinbase khiến ngân hàng lơ là với các giao dịch của Goliath, đồng thời do Goliath là khách hàng mang lại lợi nhuận, ngân hàng đã bỏ qua các hoạt động của họ. Khoảng 123 triệu USD đã được chuyển từ tài khoản JP Morgan đến Coinbase, với CEO của Goliath kiểm soát số tiền này thông qua tài khoản Coinbase cá nhân, thực tế chỉ đầu tư 1 triệu USD vào hồ thanh khoản và công bố tỷ suất lợi nhuận giả trên trang web của mình. Trước đó, vào tháng 2, cựu CEO của Goliath Ventures đã bị bắt vì bị buộc tội vận hành vụ lừa đảo Ponzi tiền điện tử khoảng 328 triệu USD.
JPMorgan đối mặt vụ kiện tập thể vì bị buộc có vai trò trong âm mưu Ponzi tiền điện tử Goliath Ventures trị giá 328 triệu USD
ChaincatcherChia sẻ
Tóm tắt
JPMorgan hiện đang đối mặt với một vụ kiện tập thể do vai trò bị cho là liên quan đến kế hoạch Ponzi tiền điện tử trị giá 328 triệu USD do Goliath Ventures điều hành. Các nhà đầu tư cho rằng ngân hàng đã không thực hiện nghĩa vụ CFT, cho phép 123 triệu USD chảy qua các tài khoản JPMorgan và ví Coinbase. CEO của Goliath được cho là đã sử dụng một tài khoản Coinbase cá nhân để kiểm soát số tiền này, đăng tải lợi nhuận giả trong khi chỉ nạp 1 triệu USD vào các hồ thanh khoản. Vụ việc đặt ra những câu hỏi mới về sự giám sát của CFT và các rủi ro từ thanh khoản yếu cùng việc giám sát thị trường tiền điện tử chưa chặt chẽ. Cựu CEO của Goliath đã bị bắt giữ vào tháng Hai.
Nguồn:Hiển thị bản gốc
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin trên trang này có thể được lấy từ bên thứ ba và không nhất thiết phản ánh quan điểm hoặc ý kiến của KuCoin. Nội dung này chỉ được cung cấp cho mục đích thông tin chung, không có bất kỳ đại diện hay bảo đảm nào dưới bất kỳ hình thức nào và cũng không được hiểu là lời khuyên tài chính hay đầu tư. KuCoin sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ sai sót hoặc thiếu sót nào hoặc về bất kỳ kết quả nào phát sinh từ việc sử dụng thông tin này.
Việc đầu tư vào tài sản kỹ thuật số có thể tiềm ẩn nhiều rủi ro. Vui lòng đánh giá cẩn thận rủi ro của sản phẩm và khả năng chấp nhận rủi ro của bạn dựa trên hoàn cảnh tài chính của chính bạn. Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo Điều khoản sử dụng và Tiết lộ rủi ro của chúng tôi.