ChainCatcher tin tức, theo thông tin thị trường, JPMorgan Chase đang đối mặt với một vụ kiện tập thể tại Tòa án Liên bang khu vực Bắc California do nghi ngờ cung cấp cơ sở hạ tầng ngân hàng cho vụ lừa đảo Ponzi tiền điện tử trị giá 328 triệu USD do Goliath Ventures vận hành. Vụ kiện cáo buộc rằng khoảng 253 triệu USD đã được gửi vào tài khoản Chase, trong đó 123 triệu USD được chuyển đến ví Coinbase và khoảng 50 triệu USD đã được trả cho các nhà đầu tư dưới dạng lợi nhuận giả. Bản kiện nêu rõ hệ thống chống rửa tiền của Chase đã không phát hiện được nhiều tín hiệu cảnh báo gian lận, bao gồm dòng tiền vào ra nhanh chóng, trộn lẫn tài khoản và tiếp tục cung cấp dịch vụ cho Goliath Ventures sau khi biết về hành vi gian lận. Nguyên đơn đại diện cho hơn 2.000 nhà đầu tư, yêu cầu bồi thường thiệt hại và thu hồi các khoản phí mà Chase đã nhận được. CEO của Goliath Ventures, Christopher Delgado, đã bị bắt giữ vào ngày 24 tháng 2.
JPMorgan Chase đối mặt vụ kiện tập thể liên quan đến sơ đồ Ponzi tiền điện tử 328 triệu USD
ChaincatcherChia sẻ
Tóm tắt
JPMorgan Chase đang đối mặt với một vụ kiện tập thể tại Quận Bắc California vì bị cáo buộc hỗ trợ một kế hoạch Ponzi tiền điện tử trị giá 328 triệu USD do Goliath Ventures dẫn đầu. Vụ kiện cho rằng ngân hàng đã xử lý 253 triệu USD tiền nạp, bao gồm 123 triệu USD được gửi đến các ví của Coinbase. Các nhà đầu tư tuyên bố các biện pháp CFT của Chase đã không phát hiện các hoạt động đáng ngờ như chuyển tiền nhanh và trộn tài khoản. Vụ việc liên quan hơn 2.000 nạn nhân, nhằm đòi lại phí và thiệt hại. CEO của Goliath, Christopher Delgado, đã bị bắt giữ vào tháng Hai. Một số nhà đầu tư đã chuyển BTC vào scheme như một biện pháp phòng ngừa lạm phát, theo các tài liệu tòa án.
Nguồn:Hiển thị bản gốc
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin trên trang này có thể được lấy từ bên thứ ba và không nhất thiết phản ánh quan điểm hoặc ý kiến của KuCoin. Nội dung này chỉ được cung cấp cho mục đích thông tin chung, không có bất kỳ đại diện hay bảo đảm nào dưới bất kỳ hình thức nào và cũng không được hiểu là lời khuyên tài chính hay đầu tư. KuCoin sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ sai sót hoặc thiếu sót nào hoặc về bất kỳ kết quả nào phát sinh từ việc sử dụng thông tin này.
Việc đầu tư vào tài sản kỹ thuật số có thể tiềm ẩn nhiều rủi ro. Vui lòng đánh giá cẩn thận rủi ro của sản phẩm và khả năng chấp nhận rủi ro của bạn dựa trên hoàn cảnh tài chính của chính bạn. Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo Điều khoản sử dụng và Tiết lộ rủi ro của chúng tôi.