Odaily Planet Daily báo cáo: Nền tảng giao dịch tiền điện tử lớn nhất Iran, Nobitex, được thành lập bởi các thành viên gia đình Kharrazi có mối quan hệ chặt chẽ với cấp lãnh đạo tối cao của Iran. Khảo sát cho thấy nền tảng này do hai anh em Ali và Mohammad Kharrazi sáng lập, hai người từng sử dụng họ “Aghamir” để che giấu mối liên hệ với gia đình Kharrazi, một gia đình có mối quan hệ lâu dài với lõi chính trị Iran, bao gồm cả mối liên hệ lịch sử với Ali Khamenei và người kế nhiệm ông.
Báo cáo cho biết, Nobitex hiện đang phục vụ hơn 11 triệu người dùng, chiếm vị trí thống trị trên thị trường tiền mã hóa Iran và vẫn tiếp tục hoạt động trong suốt xung đột giữa Iran với Hoa Kỳ và Israel, thậm chí vẫn xử lý giao dịch ngay cả khi xảy ra gián đoạn internet trên toàn quốc. Các chuyên gia phân tích cho biết, trong thời kỳ chiến tranh, khối lượng giao dịch của nó vượt quá 100 triệu USD, với lượng lớn vốn chảy ra nước ngoài.
Ngoài ra, nhiều tổ chức phân tích chuỗi đã chỉ ra rằng nền tảng này từng xử lý các giao dịch liên quan đến các thực thể bị trừng phạt, với quy mô ước tính từ 22 triệu USD đến 366 triệu USD. Dữ liệu khác cho thấy các ví liên quan đến Ngân hàng Trung ương Iran đã chuyển vào Nobitex hàng trăm triệu USD tài sản tiền điện tử vào năm 2025, được cho là nhằm tránh các lệnh trừng phạt tài chính. Nobitex phủ nhận mối liên hệ với chính phủ và cho rằng các giao dịch bất hợp pháp chỉ chiếm một phần nhỏ trong tổng thể hoạt động kinh doanh. (Cointelegraph)