Dẫn lời của Crypto.News, Văn phòng Thực thi của Ấn Độ (ED) đã tiến hành khám xét tại 21 địa điểm ở Karnataka, Maharashtra và Delhi vào ngày 18 tháng 12, nhắm vào 4th Bloc Consultants vì một mô hình Ponzi tiền điện tử kéo dài hơn một thập kỷ. Nhóm này được cho là đã vận hành các nền tảng giả mạo sao chép các sàn giao dịch thật, sử dụng hình ảnh bị đánh cắp của các chuyên gia tiền điện tử, và trả lợi nhuận nhỏ cho các nhà đầu tư ban đầu. Các quỹ đã được rửa tiền qua ví tiền điện tử, công ty vỏ bọc, kênh hawala và tài khoản nước ngoài. Kế hoạch này được cho là đã sử dụng mạng xã hội để tuyển dụng thành viên và mở rộng ra quốc tế. Các cơ quan chức năng đã thu giữ ví số, tài sản và các tài sản liên quan đến vụ lừa đảo được cho là như vậy.
Cơ quan Điều tra Đặc biệt của Ấn Độ (ED) khám xét 21 địa điểm trong cuộc điều tra kéo dài hàng thập kỷ về mô hình Ponzi tiền điện tử
OdailyChia sẻ
Tóm tắt
Cơ quan Thực thi Ấn Độ (ED) đã đột kích 21 địa điểm tại Karnataka, Maharashtra và Delhi vào ngày 18 tháng 12, điều tra Công ty Tư vấn 4th Bloc vì một kế hoạch Ponzi tiền điện tử dài hạn. Nhóm này được cho là đã vận hành các nền tảng giả, sử dụng hình ảnh bị đánh cắp của các chuyên gia và trả lợi nhuận nhỏ cho các nhà đầu tư ban đầu. Các quỹ đã được rửa tiền qua ví tiền điện tử, công ty vỏ, hawala và tài khoản nước ngoài. Kế hoạch này sử dụng mạng xã hội để tuyển dụng thành viên và mở rộng ra toàn cầu. Các cơ quan chức năng đã thu giữ ví số, tài sản và các tài sản liên quan đến vụ lừa đảo được cho là.
Nguồn:Hiển thị bản gốc
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin trên trang này có thể được lấy từ bên thứ ba và không nhất thiết phản ánh quan điểm hoặc ý kiến của KuCoin. Nội dung này chỉ được cung cấp cho mục đích thông tin chung, không có bất kỳ đại diện hay bảo đảm nào dưới bất kỳ hình thức nào và cũng không được hiểu là lời khuyên tài chính hay đầu tư. KuCoin sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ sai sót hoặc thiếu sót nào hoặc về bất kỳ kết quả nào phát sinh từ việc sử dụng thông tin này.
Việc đầu tư vào tài sản kỹ thuật số có thể tiềm ẩn nhiều rủi ro. Vui lòng đánh giá cẩn thận rủi ro của sản phẩm và khả năng chấp nhận rủi ro của bạn dựa trên hoàn cảnh tài chính của chính bạn. Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo Điều khoản sử dụng và Tiết lộ rủi ro của chúng tôi.