Cơ quan Thực thi Ấn Độ (ED) đã tiến hành trấn áp một hoạt động lừa đảo tiền điện tử được cho là có ở Maharashtra, gây thiệt hại cho các nhà đầu tư hơn 4,25 crore rupee (khoảng 472.000 USD).
Cơ quan này đã tiến hành các hoạt động tìm kiếm tại ba địa điểm ở Nagpur vào ngày 7 tháng 1 theo quy định của Luật Phòng chống Rửa tiền (PMLA) năm 2002.
Được tài trợCơ quan Điều tra Đặc biệt của Ấn Độ (ED) nhắm vào "Ether Trade Asia" trong cuộc điều tra lừa đảo tiền điện tử
Theo thông cáo báo chí, các địa điểm này được liên kết với Nished Mahadeo Rao Wasnik và các đồng伙 của ông ta. ED giải thích rằng Wasnik đứng đầu một nhóm bị nghi ngờ tham gia vận hành nền tảng trực tuyến không được phép có tên là "Ether Trade Asia."
Các điều tra viên cho rằng nhóm đã tổ chức các hội thảo quảng bá tại các khách sạn cao cấp ở Nagpur và các khu vực khác của Maharashtra. Trong các sự kiện này, các nhà tổ chức được cho là đã đưa ra những tuyên bố sai lệch đối với người tham dự về cơ hội đầu tư. ED nói rằng mục tiêu là "lừa đảo các nhà đầu tư vô tội.“
"Họ đã thiết kế và quảng bá nền tảng Ether Trade Asia bằng cách tạo ra một sơ đồ hoa hồng nhị phân lừa đảo với những lời hứa hẹn sai sự thật và đã dụ dỗ các nhà đầu tư nhẹ dạ bằng cách hứa hẹn lợi nhuận đầu tư cao một cách phi thực tế được cho là từ 'Ethereum' - loại tiền điện tử, thông qua nhiều chương trình được đưa ra dưới danh nghĩa công ty của họ là M/s Ether Trade Asia và qua đó đã thu được số tiền khổng lồ từ công chúng," Thông cáo báo chí đọc.
Theo cơ quan này, nhóm đã sử dụng số tiền huy động được để sử dụng cá nhân. ED ước tính tổn thất của các nhà đầu tư vượt quá 4,25 crore rupee. Cuộc điều tra cũng phát hiện ra rằng bị cáo đã sử dụng số tiền thu được để mua cả tài sản di động và bất động sản. Những tài sản này được nắm giữ trực tiếp bởi họ hoặc thông qua các thành viên gia đình và các tổ chức do họ kiểm soát.
Ngoài ra, các cơ quan chức năng cho biết Wasnik và các đồng伙 của ông ta đã sử dụng một phần số tiền để mua tiền điện tử. Bị cáo đã che giấu điều này trong ví cá nhân của họ. Theo ED, chiến dịch tìm kiếm gần đây đã dẫn đến việc thu giữ các tài liệu và thiết bị số có tính chất buộc tội.
Được tài trợBộ trưởng Bộ Giáo dục cũng đã đóng băng số dư ngân hàng có giá trị hơn hơn 20 lakh Rupee (khoảng 22.000 USD) và một ví cá nhân chứa tài sản số trị giá khoảng 43 lakh Rupee (khoảng 51.000 USD). Các cơ quan chức năng còn xác định được nhiều bất động sản, bao gồm cả bất động sản benami trị giá hàng chục triệu Rupee, được cho là đã được mua bởi các cá nhân bị cáo.
Một tài sản benami là tài sản được giữ tên một người, nhưng được thanh toán và thực tế sở hữu hoặc kiểm soát bởi một người khác. Mục đích là để che giấu danh tính của chủ sở hữu thực sự. Thuật ngữ này đến từ tiếng Hindi: “benami,” nghĩa là “không có tên.”
Ngoài ra, ED có đã đóng băng tiền điện tử trị giá Rs. 4,79 crore (khoảng 530.000 USD) trong một vụ lừa đảo đất đai riêng biệt tại Chandigarh. Cả hai cuộc điều tra vẫn đang tiếp tục.
Các cuộc điều tra phù hợp với việc thực thi rộng hơn hành động liên quan đến tiền điện tử lừa đảo và lừa gạt ở Ấn Độ. Vào tháng 12, các cơ quan chức năng phá vỡ một loại tiền ảo giả lớndựa trên Ponzi và mô hình tiếp thị đa cấp (MLM). Hoạt động này được cho là đã lừa đảo hàng trăm nghìn nhà đầu tư, gây thiệt hại 254 triệu USD.
Cục Thi hành (ED) cũng đã tiến hành các hoạt động tìm kiếm tại 21 địa điểm trên khắp Maharashtra, Karnataka và Delhi. Các hoạt động này nhắm vào một vụ lừa đảo MLM liên quan đến tiền điện tử khác được cho là đang hoạt động gần 10 năm.