Ấn Độ Đăng Ký 49 Sàn Giao Dịch Tiền Ảo Theo Quy Định Chống Rửa Tiền

49 nền tảng tiền điện tử đã đăng ký với FIU-IND để tuân thủ quy định chống rửa tiền
Bao gồm 45 sàn giao dịch trong nước và 4 sàn giao dịch ngoài khơi
FIU đã áp đặt 2,8 tỷ Rupee tiền phạt đối với những người vi phạm

Trong một bản cập nhật lớn về khung pháp lý tiền điện tử của Ấn Độ, Đơn vị Thông tin Tài chính (FIU-IND) đã thông báo rằng 49 sàn giao dịch tiền điện tử đã hoàn thành thành công Đăng ký AML tại Ấn Độ cho năm tài chính 2024–25. Điều này bao gồm 45 sàn giao dịch nội địa và 4 nền tảng ngoài khơi đã chính thức tuân thủ quy định chống rửa tiền (AML) của Ấn Độ.

Thông báo này là một bước tiến quan trọng trong những nỗ lực liên tục của chính phủ Ấn Độ nhằm đưa các giao dịch tiền điện tử vào sự giám sát pháp lý và chống lại các hành vi phạm tội tài chính như rửa tiền và tài trợ khủng bố.

Quy trình đăng ký do FIU giám sát đảm bảo rằng các giao dịch này tuân thủ việc ghi chép hồ sơ đúng cách, báo cáo các giao dịch đáng ngờ và tuân thủ các quy chuẩn minh bạch tài chính. Động thái này tiếp tục củng cố cam kết của chính phủ trong việc tích hợp các nền tảng tài sản số vào hệ thống tài chính rộng lớn hơn.

Hình phạt thể hiện lập trường cứng rắn đối với việc không tuân thủ

Bên cạnh tiến bộ trong việc tuân thủ, FIU-IND tiết lộ rằng họ đã áp đặt các khoản phạt tổng cộng 2,8 tỷ INR (khoảng 33,6 triệu USD) trong năm tài chính trước. Những khoản phạt này nhắm vào các nền tảng không đáp ứng các tiêu chuẩn chống rửa tiền hoặc bỏ qua quy trình đăng ký.

Việc thực thi nghiêm ngặt đã gửi đi một thông điệp rõ ràng: Ấn Độ nghiêm túc trong việc duy trì một môi trường tiền điện tử được quản lý. Khoảng cách tuân thủ giữa các tổ chức đã đăng ký và chưa đăng ký đang nhanh chóng được thu hẹp, và các nền tảng bỏ qua trách nhiệm tuân thủ quy định sẽ phải đối mặt với hậu quả nghiêm trọng.

Các sàn giao dịch ngoại vi hoạt động tại Ấn Độ cũng đã bắt đầu phản ứng, bởi trước đó nhiều sàn này đã nhận được cảnh báo hoặc lệnh cấm vì không tuân thủ các hướng dẫn chống rửa tiền (AML) của quốc gia này. Việc đưa bốn sàn giao dịch nước ngoài vào danh sách đã đăng ký cho thấy sự hợp tác và nhận thức ngày càng tăng giữa các quốc gia.

Đơn vị Thông tin Tài chính của Ấn Độ (FIU-IND) cho biết trong báo cáo tài khóa 2024–25 của mình rằng 49 sàn giao dịch tiền điện tử đã hoàn tất đăng ký chống rửa tiền tại Ấn Độ, bao gồm 45 nền tảng trong nước và 4 nền tảng ngoài khơi. FIU đã áp đặt tổng mức phạt là 2,8 tỷ Rupee Ấn Độ đối với các bên vi phạm trong…
— Wu Blockchain (@WuBlockchain) 6 tháng 1 năm 2026

Điều Này Có Nghĩa Gì Đối Với Hệ Sinh Thái Tiền Ảo Của Ấn Độ

Sự gia tăng của Đăng ký AML tại Ấn Độ thể hiện sự trưởng thành ngày càng tăng trong ngành công nghiệp tiền điện tử nội địa. Với việc tuân thủ trở thành điều kiện tiên quyết để vận hành, người dùng có thể mong đợi an ninh tốt hơn, giảm rủi ro gian lận và tăng tính minh bạch.

Hơn nữa, nó giúp mở đường cho sự tham gia của các tổ chức và các hướng dẫn rõ ràng hơn từ các cơ quan quản lý như Ngân hàng Dự trữ Ấn Độ (RBI) và Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Ấn Độ (SEBI).

Những bước đi chủ động của Ấn Độ đang được theo dõi sát sao trên toàn cầu như một mô hình tiềm năng cho các nền kinh tế mới đang tìm cách quản lý tài sản số mà không làm kìm hãm sự đổi mới.

Đọc Thêm:

Bài đăng Ấn Độ Đăng Ký 49 Sàn Giao Dịch Tiền Ảo Theo Quy Định Chống Rửa Tiền đã xuất hiện lần đầu trên CoinoMedia.