Theo trang Bitcoin.com, chính quyền Ấn Độ đã đóng băng tài sản tiền điện tử trị giá khoảng 271 triệu USD theo Đạo luật Phòng chống Rửa tiền (PMLA) như một phần của chiến dịch trấn áp giao dịch ngoại hối bất hợp pháp. Tổng cục Thực thi (ED) đã công bố việc thu giữ này vào ngày 17 tháng 10, sau khi tiến hành điều tra OctaFX, một nền tảng giao dịch ngoại hối trực tuyến không có giấy phép. Cuộc điều tra cho thấy OctaFX đã lừa đảo các nhà đầu tư Ấn Độ khoảng 1.875 crore Rs từ tháng 7 năm 2022 đến tháng 4 năm 2023 bằng cách sử dụng một mô hình giống như Ponzi để tạo lợi nhuận. Nền tảng này bị cáo buộc đã chuyển hơn 5.000 crore Rs ra nước ngoài thông qua các thực thể vỏ bọc và các kênh thanh toán không được phép, ngụy trang số tiền này thành các khoản thanh toán phần mềm và nghiên cứu & phát triển (R&D). Pavel Prozorov, kẻ được cho là chủ mưu, đã bị bắt tại Tây Ban Nha. Chính quyền cũng đã phong tỏa tài sản trị giá 2.681 crore Rs, bao gồm 19 bất động sản và một du thuyền hạng sang tại Tây Ban Nha.
Ấn Độ đóng băng 271 triệu USD tiền điện tử trong chiến dịch trấn áp giao dịch ngoại hối bất hợp pháp.
Bitcoin.comChia sẻ
Nguồn:Hiển thị bản gốc
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin trên trang này có thể được lấy từ bên thứ ba và không nhất thiết phản ánh quan điểm hoặc ý kiến của KuCoin. Nội dung này chỉ được cung cấp cho mục đích thông tin chung, không có bất kỳ đại diện hay bảo đảm nào dưới bất kỳ hình thức nào và cũng không được hiểu là lời khuyên tài chính hay đầu tư. KuCoin sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ sai sót hoặc thiếu sót nào hoặc về bất kỳ kết quả nào phát sinh từ việc sử dụng thông tin này.
Việc đầu tư vào tài sản kỹ thuật số có thể tiềm ẩn nhiều rủi ro. Vui lòng đánh giá cẩn thận rủi ro của sản phẩm và khả năng chấp nhận rủi ro của bạn dựa trên hoàn cảnh tài chính của chính bạn. Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo Điều khoản sử dụng và Tiết lộ rủi ro của chúng tôi.