- Ilya Lichtenstein đã được thả tự do sớm thông qua các tín chỉ đã tích lũy theo Đạo luật Bước Đầu Tiên sau khi chỉ thụ án hơn một năm.
- Cơ quan chức năng đã thu hồi lại phần lớn bitcoin bị đánh cắp trong khi tiếp tục nỗ lực truy tìm các tài sản còn lại từ vụ tấn công mạng Bitfinex.
- Trường hợp này cho thấy cách cải cách bản án liên bang hiện đang ảnh hưởng đến kết quả trong các vụ án tội phạm tiền điện tử lớn.
Ilya Lichtenstein đã được đã phát hành được thả sớm khỏi sự quản lý của liên bang sau khi đã thụ án hơn một năm liên quan đến vụ trộm tiền điện tử Bitfinex. Việc thả tự do diễn ra sau khi được phê chuẩn theo Đạo luật Bước Đầu Tiên, một luật cải cách nhà tù ở cấp độ liên bang. Hồ sơ nhà tù sau đó cho thấy việc chuyển giao anh ta đến nơi quản thúc tại gia trước ngày được thả vào tháng Hai. Các quan chức liên bang xác nhận động thái này tuân theo quy định của Cục Nhà tù.
Trường hợp này đã nhận được làn sóng công bố thứ hai do mối liên hệ của nó với một trong những vụ trộm tiền điện tử lớn nhất trong lịch sử. Lichtenstein đã thừa nhận vụ xâm nhập Bitfinex năm 2016 và hoạt động rửa tiền. Giá trị bị đánh cắp gần 120.000 bitcoin. Giá thị trường hiện tại đặt giá trị này lên hàng tỷ đô la.
Việc sử dụng Đạo luật Bước Đầu Tiên
Đạo luật Bước Đầu tiên cho phép các phạm nhân liên bang đủ điều kiện giảm án thông qua việc tích lũy điểm số. Những điểm số này phụ thuộc vào hành vi, mức độ rủi ro và sự tham gia vào các chương trình. Lichtenstein đủ điều kiện theo các điều kiện này và đã được giảm thời gian. Do đó, lực lượng thực thi pháp luật đã cho phép anh ta được giám sát tại nhà.
Luật được thông qua vào năm 2018 như một nỗ lực của cả hai đảng nhằm giảm dân số nhà tù. Từ đó, việc áp dụng luật này đã được mở rộng ra các cơ sở liên bang. Các quan chức tiếp tục áp dụng nó cho những phạm nhân không có hành vi bạo lực đáp ứng các tiêu chuẩn đánh giá. Việc thả tự do Lichtenstein tuân theo khuôn khổ này mà không cần lệnh ân xá hay giảm án.
Hồ sơ phạm nhân liên bang ban đầu ghi ngày ra tù vào tháng Hai. Tuy nhiên, việc chuyển sang cách ly tại gia đã xảy ra sớm hơn. Các cơ quan chức năng mô tả thời điểm này là phù hợp với quyền quyết định hành chính. Cục Nhà tù khẳng định các quy trình xem xét tiêu chuẩn đã được tuân thủ.
Bối cảnh vụ tấn công Bitfinex
Vụ vi phạm của Bitfinex xảy ra vào những năm đầu của giao dịch tiền điện tử quy mô lớn. Năm 2016, tin tặc đã đánh cắp 119.754 bitcoin từ sàn giao dịch. Vào thời điểm đó, tài sản này có giá trị thấp hơn nhiều. Sự tăng trưởng thị trường sau này đã làm tăng đáng kể tác động tài chính.
Các điều tra viên đã bắt giữ Lichtenstein và vợ anh ta, Heather Morgan, vào năm 2022. Sau đó, cả hai đều thừa nhận tội rửa tiền đã bị đánh cắp. Cơ quan thực thi pháp luật đã có thể theo dõi tiền qua các ví số, công ty vỏ bọc và dịch vụ darknet. Một số tài sản đã được chuyển đổi thành các loại token khác và vàng vật lý. Vào năm 2023, iFinex, công ty mẹ của Bitfinex, dự kiến sẽ khởi động 150 triệu đô la mua lại cổ phiếu.
Khoảng 94.000 bitcoin liên quan đến vụ hack đã được lực lượng thực thi pháp luật thu hồi. Sau đó, các công tố viên đã xin phép để hoàn trả lại số tiền bị đánh cắp cho Bitfinex. Các quan chức tiếp tục tìm kiếm các tài sản còn lại. Các điều tra viên xác nhận rằng một số phần đã bị chuyển đổi đến mức không thể thu hồi.
Hợp tác và Chi tiết Xử án
Vào cuối năm 2024, Lichtenstein đã bị tuyên án 5 nămThời gian đã thụ án sau khi bị bắt đã được tòa án công nhận. Việc công nhận này làm giảm thời gian tù còn lại của anh ta. Việc hợp tác với các điều tra viên cũng là yếu tố ảnh hưởng đến kết quả cuối cùng.
Các công tố viên cho biết Lichtenstein đã hỗ trợ các cuộc điều tra liên quan đến các công cụ trộn tiền ảo. Những công cụ này thường che giấu các dấu vết giao dịch. Việc hợp tác của ông đã hỗ trợ các nỗ lực thực thi pháp luật rộng lớn hơn nhắm vào các phương pháp rửa tiền số. Tuy nhiên, mức án vẫn còn quan trọng xét đến quy mô của vụ án.
Morgan đã bị tuyên án 18 tháng do sự liên quan của cô. Cô cũng đủ điều kiện được thả tự do trước thời hạn theo cùng đạo luật đó. Việc thả tự do của cô xảy ra vài tháng trước khi hoàn thành một phần bản án.
Bối cảnh thực thi pháp luật rộng hơn
Thông báo này diễn ra trong bối cảnh các cuộc điều tra về tội phạm liên quan đến tiền mã hóa đang tiếp diễn. Các cơ quan liên bang vẫn đang tập trung vào việc thu hồi tài sản và thực thi tuân thủ. Các nhà lập pháp vẫn đang vật lộn để tìm ra sự cân bằng giữa các mục tiêu trừng phạt và phục hồi.
Tổng thống Trump đã ban hành một số lệnh ân xá liên quan đến tiền điện tử kể từ khi quay trở lại văn phòng. Mặc dù Lichtenstein không nhận được sự ân xá, trường hợp này làm nổi bật cách cải cách hình sự ảnh hưởng đến kết quả của các hành vi phạm tội tài chính hiện đại.