Theo báo cáo từ Bijiie, Hoa Kỳ đã chỉ định Tập đoàn Huione của Campuchia là một tổ chức tội phạm xuyên quốc gia và xác nhận rằng nhóm này đã rửa tiền thông qua các sàn giao dịch tiền điện tử của Hàn Quốc. Theo Ủy ban Dịch vụ Tài chính Hàn Quốc (FSC), công ty con của tập đoàn này, Huione Guarantee, đã thực hiện khoảng 15,9 tỷ KRW (tương đương 12 triệu USD) giao dịch bằng USDT trong vòng ba năm, chủ yếu thông qua sàn Bithumb (14,6 tỷ KRW), với số tiền nhỏ hơn được xử lý qua Upbit và Korbit. Số tiền này bị nghi ngờ có liên quan đến các vụ bắt cóc, buôn người và lừa đảo tại Campuchia, nơi các trường hợp này đã gia tăng đáng kể.
Tập đoàn Huione bị cáo buộc rửa tiền hàng triệu đô la thông qua các sàn giao dịch Hàn Quốc.
币界网Chia sẻ
Nguồn:Hiển thị bản gốc
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin trên trang này có thể được lấy từ bên thứ ba và không nhất thiết phản ánh quan điểm hoặc ý kiến của KuCoin. Nội dung này chỉ được cung cấp cho mục đích thông tin chung, không có bất kỳ đại diện hay bảo đảm nào dưới bất kỳ hình thức nào và cũng không được hiểu là lời khuyên tài chính hay đầu tư. KuCoin sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ sai sót hoặc thiếu sót nào hoặc về bất kỳ kết quả nào phát sinh từ việc sử dụng thông tin này.
Việc đầu tư vào tài sản kỹ thuật số có thể tiềm ẩn nhiều rủi ro. Vui lòng đánh giá cẩn thận rủi ro của sản phẩm và khả năng chấp nhận rủi ro của bạn dựa trên hoàn cảnh tài chính của chính bạn. Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo Điều khoản sử dụng và Tiết lộ rủi ro của chúng tôi.